정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제46기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,707,383 | - 매출액 | 3,782,498 | |
| - 부채총계 | 1,344,553 | - 영업이익 | 35,070 | ||
| - 자본금 | 66,145 | - 당기순이익 | 38,006 | ||
| - 자본총계 | 362,830 | *주당순이익(원) | 3,146 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,185,688 | - 매출액 | 2,876,687 | |
| - 부채총계 | 826,725 | - 영업이익 | 8,455 | ||
| - 자본금 | 66,145 | - 당기순이익 | 37,393 | ||
| - 자본총계 | 358,963 | *주당순이익(원) | 3,113 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 600 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 7,206,579,600 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.6 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 |
- 사내이사 2명(정몽혁, 김원갑) - 사외이사 2명(한이봉, 김성택) - 감사위원 2명(한이봉, 김성택) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | ▶부의안건 제1호 의안:제46기 재무제표 승인의 건 →원안대로 승인 제2호 의안:정관 일부 변경의 건 →원안대로 승인 제3호 의안:이사 선임의 건 - 제3-1호:정몽혁(사내이사) - 제3-2호:김원갑(사내이사) - 제3-3호:한이봉(사외이사) - 제3-4호:김성택(사외이사) →원안대로 승인 제4호 의안:감사위원회 위원 선임의 건 - 제4-1호:한이봉(사외이사) - 제4-2호:김성택(사외이사) →원안대로 승인 제5호 의안:이사보수 한도 승인의 건 →원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음. | |||||
| ※ 관련공시 | 2022-03-08 주주총회소집공고 2022-03-08 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정몽혁 | 1961-07 | 3 | 재선임 | 2010-현 재: 현대코퍼레이션 대표이사 회장 |
| 김원갑 | 1952-10 | 2 | 재선임 | 2005-2015 : 현대하이스코 부회장 2015-2016 : 현대하이스코 고문 2016-현재 : 현대코퍼레이션 대표이사 부회장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 한이봉 | 1964-06 | 2 | 재선임 | 2012-2018 환경부 고문변호사 1992-현재 법무법인 태평양 변호사 2020-현재 현대코퍼레이션 사외이사 |
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| 김성택 | 1960-02 | 2 | 신규선임 | 2012-2014 한국수출입은행 비서실장 2014-2015 한국수출입은행 부행장 2015-2017 한국수출입은행 경협총괄본부 선임 부행장 2021-현재 도화엔지니어링 글로벌부문 부회장 |
- |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한이봉 | 1964-06 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2012-2018 환경부 고문변호사 1992-현재 법무법인 태평양 변호사 2020-현재 현대코퍼레이션 사외이사 |
| 김성택 | 1960-02 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2012-2014 한국수출입은행 비서실장 2014-2015 한국수출입은행 부행장 2015-2017 한국수출입은행 경협총괄본부 선임 부행장 2021-현재 도화엔지니어링 글로벌부문 부회장 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - 폐자원을 활용한 친환경 리사이클 사업 및 관련사업 - 신기술사업회사 및 벤처캐피탈 등에 대한 투자 및 관련사업 |
신규 사업 추진 위한 목적사업 추가 |
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| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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