정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제47기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,831,302 | - 매출액 | 6,126,969 | |
| - 부채총계 | 1,394,708 | - 영업이익 | 66,828 | ||
| - 자본금 | 66,145 | - 당기순이익 | 78,686 | ||
| - 자본총계 | 436,594 | *주당순이익(원) | 6,554 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,308,741 | - 매출액 | 4,311,280 | |
| - 부채총계 | 878,633 | - 영업이익 | 29,266 | ||
| - 자본금 | 66,145 | - 당기순이익 | 78,671 | ||
| - 자본총계 | 430,108 | *주당순이익(원) | 6,550 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 600 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 7,206,579,600 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.4 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 1명 선임(장안석) - 사외이사 1명 선임(최관) - 감사위원 1명 선임(최관) *감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | ▶부의안건 제1호 의안:제47기 재무제표 승인의 건 →원안대로 승인 제2호 의안:정관 일부 변경의 건 →원안대로 승인 제3호 의안:이사 선임의 건 사내이사 장안석 →원안대로 승인 제4호 의안:감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 사외이사겸 감사위원 최관 →원안대로 승인 제5호 의안:이사보수 한도 승인의 건 →원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2023-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 사외이사 3명 중 1명은 감사위원회 위원이 되는 사외이사로 선임됨. - 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. |
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| ※ 관련공시 | 2023-03-07 주주총회소집공고 2023-03-07 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장안석 | 1961-11 | 2 | 재선임 | 2010-2015 현대종합상사 경영기획실장/금융여신담당중역 2015-2020 현대코퍼레이션홀딩스 대표이사 2020-현 재 현대코퍼레이션 대표이사 사장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최 관 | 1957-12 | 2 | 재선임 | 1999-현재 성균관대학교 경영대학 명예교수 2013-2014 한국회계학회 회장 2019-현 재 현대코퍼레이션 사외이사 |
하나저축은행 (사외이사/감사위원) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최 관 | 1957-12 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 1999-현재 성균관대학교 경영대학 명예교수 2013-2014 한국회계학회 회장 2019-현 재 현대코퍼레이션 사외이사 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 산업, 물류용 등 로보틱스 제조, 판매 및 관련 부품사업 | 신규 사업 추진 위한 목적사업 추가 |
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| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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