주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2018-03-23 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 종로구 율곡로 2길 25 연합뉴스빌딩 17층 연우홀 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제42기 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (상근이사 1명, 사외이사 2명) - 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (감사위원 2명) - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2018-02-28 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 하명호 | 1958-09 | 2 | 재선임 | (現) 현대종합상사 부사장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이근병 | 1960-10 | 2 | 재선임 | (現)현대종합상사 사외이사 (現)법무법인 태평양 변호사 |
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| 김선기 | 1956-04 | 2 | 재선임 | (現)현대종합상사 사외이사 (前)무역보험공사 리스크관리 본부장 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이근병 | 1960-10 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (現)현대종합상사 감사위원회 위원 (現)법무법인 태평양 변호사 |
| 김선기 | 1956-04 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (現)현대종합상사 감사위원회 위원 (前)무역보험공사 리스크관리 본부장 |