주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-22 | 08:30 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 종로구 율곡로 2길 25 연합뉴스빌딩 17층 연우홀 |
||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제43기 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (상근이사 2명, 사외이사 1명) - 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (감사위원 1명) - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-21 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정몽혁 | 1961-07 | 3 | 재선임 | (現) 현대종합상사 회장 |
| 김원갑 | 1952-10 | 2 | 재선임 | (現) 현대종합상사 부회장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최관 | 1957-12 | 2 | 신규선임 | (現) 성균관대 경영학과 교수 | KB증권 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최관 | 1957-12 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (現) 성균관대 경영학과 교수 |