정정신고(보고)
| 정정일자 | 2020-02-28 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2020-02-19 | |
| 3. 정정사유 | 코로나19 확산으로 인한 기존 장소(서울 YWCA)의 대관 취소로 장소를 변경함 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 장소 | 서울특별시 중구 명동 11길 20 (명동1가) 서울 YWCA 4층 대강당 | 서울특별시 중구 청계천로100 시그니쳐타워스 동관 4층 대강당 |
| - 제43기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경 사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정임. |
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-13 | 09:00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 중구 청계천로100 시그니쳐타워스 동관 4층 대강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | ■ 제43기 정기주주총회 회의 목적사항 [보고사항] - 감사보고 - 영업보고 - 최대주주등과의 거래내역 보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 [의결사항] - 제1호 의안:제43기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안:사외이사 이재경 선임의 건 - 제3호 의안:감사위원회 위원 이재경 선임의 건 - 제4호 의안:이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-19 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 6 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이재경 | 1950-06 | 3 | 신규선임 | (전)㈜두산 부회장/대표이사 (전)두산건설㈜ 회장 (현)㈜두산 고문 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이재경 | 1950-06 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (전)㈜두산 부회장/대표이사 (전)두산건설㈜ 회장 (현)㈜두산 고문 |