정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 43기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 4,538,042 | - 매출액 | 4,977,932 | |
| - 부채총계 | 1,908,471 | - 영업이익 | 367,759 | ||
| - 자본금 | 167,456 | - 당기순이익 | 294,697 | ||
| - 자본총계 | 2,629,572 | *주당순이익(원) | 10,549 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 3,137,665 | - 매출액 | 3,699,123 | |
| - 부채총계 | 1,372,861 | - 영업이익 | 299,922 | ||
| - 자본금 | 167,456 | - 당기순이익 | 262,497 | ||
| - 자본총계 | 1,764,804 | *주당순이익(원) | 9,399 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,500 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 1,550 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 40,871,169,700 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.9 | |||
| 종류주식 | 4.6 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명, 사외이사인 감사위원 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 10 | |||
| 사외이사총수 | 7 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 70 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 4 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | ■ 제43기 정기주주총회 회의 목적사항 [보고사항] - 감사보고 - 영업보고 - 최대주주등과의 거래내역 보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 [의결사항] - 제1호 의안:제43기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 - 제2호 의안:사외이사 이재경 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제3호 의안:감사위원회 위원 이재경 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제4호 의안:이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-13 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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- 상기 1항의 주당순이익은 보통주 기본주당순이익입니다. - 상기 2항의 종류주식은 기명식 우선주입니다. - 상기 2항의 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다. - 당사의 제43기 결산 현금배당의 보통주식 1주당 배당금은 최대주주 1,350원, 기타주주 1,500원입니다. (차등배당) |
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| ※ 관련공시 | 2020-02-28 주주총회소집결의 |
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[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이재경 | 1950-06 | 3 | 신규선임 | (전)㈜두산 전략기획본부 부회장 (전)㈜두산 부회장/대표이사 (전)두산건설㈜ 회장 (현)㈜두산 고문 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이재경 | 1950-06 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (전)㈜두산 전략기획본부 부회장 (전)㈜두산 부회장/대표이사 (전)두산건설㈜ 회장 (현)㈜두산 고문 |