정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 44기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 5,027,282 | - 매출액 | 4,809,536 | |
| - 부채총계 | 1,878,048 | - 영업이익 | 742,160 | ||
| - 자본금 | 167,456 | - 당기순이익 | 582,982 | ||
| - 자본총계 | 3,149,234 | *주당순이익(원) | 20,881 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 3,451,430 | - 매출액 | 3,489,720 | |
| - 부채총계 | 1,315,604 | - 영업이익 | 514,923 | ||
| - 자본금 | 167,456 | - 당기순이익 | 434,324 | ||
| - 자본총계 | 2,135,826 | *주당순이익(원) | 15,556 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 4,200 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 4,250 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 115,812,090,900 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.0 | |||
| 종류주식 | 7.8 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명, 사내이사 1명, 사외이사 3명, 사외이사인 감사위원회 위원 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 10 | |||
| 사외이사총수 | 7 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 70 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 4 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | □ 제44기 정기주주총회 회의 목적사항 [보고사항] ■ 감사보고 ■ 영업보고 ■ 최대주주등과의 거래내역 보고 ■ 내부회계관리제도 운영실태 보고 [의결사항] ■ 제1호 의안 : 제44기 재무제표 및 이익배당 승인의 건 - 제1-1호 의안:제44기 재무제표(이익잉여금처분계산서 제외) 승인의 건 → 원안대로 승인 - 제1-2호 의안:제44기 이익배당 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 o 제1-2-1호 의안:보통주 현금배당 주당 4,200원, 우선주 현금배당 주당 4,250원, 다만 최대주주등의 경우 차등배당(보통주 현금배당 주당 4,000원) → 원안대로 승인 o 제1-2-2호 의안:보통주 현금배당 주당 11,000원, 우선주 현금배당 주당 11,050원 (박철완 주주제안) → 의안 부결 ■ 제2호 의안:정관 일부 변경의 건 - 제2-1호 의안:대표이사와 이사회 의장의 분리, 이사회내 위원회의 신설 등 o 제2-1-1호 의안:대표이사와 이사회 의장의 분리(정관 제31조, 제32조 개정) → 의안 부결 o 제2-1-2호 의안:이사회내 위원회(ESG위원회, 내부거래위원회,보상위원회 등)의 신설 등 (정관 제34조 개정)→ 원안대로 승인 - 제2-2호 의안:대표이사와 이사회 의장의 분리, 이사회내 위원회의 신설 등 (박철완 주주제안) o 제2-2-1호 의안:대표이사와 이사회 의장의 분리 (정관 제31조 개정) → 의안 부결 o 제2-2-2호 의안:이사회내 위원회(내부거래위원회, 보상위원회)의 신설 (정관 제34조 개정) → 의안 부결 o 제2-2-3호 의안:내부거래위원회 구성 등 (정관 제35조의5 신설) → 자동폐기 o 제2-2-4호 의안:보상위원회 구성 등 (정관 제35조의6 신설, 제29조 개정) → 자동폐기 ■ 제3호 의안:감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 선임의 건 - 제3-1호 의안:감사위원회 위원이 되는 사외이사 황이석 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제3-2호 의안:감사위원회 위원이 되는 사외이사 이병남 선임의 건(박철완 주주제안) → 의안 부결 ■ 제4호 의안:사내이사 1명 선임의 건 - 제4-1호 의안:사내이사 백종훈 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제4-2호 의안:사내이사 박철완 선임의 건(박철완 주주제안) → 의안 부결 ■ 제5호 의안:사외이사 3명 선임의 건 - 제5-1호 의안:사외이사 최도성 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제5-2호 의안:사외이사 이정미 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제5-3호 의안:사외이사 박순애 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제5-4호 의안:사외이사 Min John K 선임의 건 (박철완 주주제안) → 의안 부결 - 제5-5호 의안:사외이사 조용범 선임의 건 (박철완 주주제안) → 의안 부결 - 제5-6호 의안:사외이사 최정현 선임의 건 (박철완 주주제안) → 의안 부결 ■ 제6호 의안:사외이사인 감사위원회 위원 1명 선임의 건 - 제6-1호 의안:사외이사인 감사위원회 위원 최도성 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제6-2호 의안:사외이사인 감사위원회 위원 Min John K 선임의 건(박철완 주주제안) → 자동 폐기 ■ 제7호 의안:이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 1항의 주당순이익은 보통주 기본주당순이익입니다. - 상기 2항의 종류주식은 기명식 우선주입니다. - 상기 2항의 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다. - 당사의 제44기 결산 현금배당의 보통주식 1주당 배당금은 최대주주 4,000원, 기타주주 4,200원입니다. (차등배당) |
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| ※ 관련공시 | 2021-03-10 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 백종훈 | 1961-09 | 3 | 신규선임 | 1990-1996:Belgium Shell R&D Center 2005-2007:금호피앤비화학(주) 영업담당 이사 2008-2015:금호피앤비화학(주) 영업담당 상무 2016-현재:금호석유화학(주) 영업본부장 전무 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 황이석 | 1960-07 | 3 | 신규선임 | 2016~2017:한국회계학회 부회장 2003~현재:서울대학교 경영대학 교수 2018~2021.3:크라운제과 사외이사 2019~현재:CJ CGV 사외이사 |
CJ CGV(사외이사) |
| 최도성 | 1952-10 | 3 | 신규선임 | 1994~2008:서울대학교 경영대학 교수 2008~2012:한국은행 금융통화위원회 위원 2012~2014:한동대학교 국제화부총장 2014~2018:가천대학교 경영학과 교수 2018~현재:가천대학교 석좌교수 2018~현재:(유)한국임팩트금융 이사 |
(유)한국임팩트금융 (이사) |
| 이정미 | 1962-06 | 3 | 신규선임 | 2010~2011:부산고등법원 등 부장판사 2011~2017:헌법재판소 헌법재판관 2017~2020:고려대학교 법학전문대학원 석좌교수 2020~현재:법무법인 로고스 상임고문변호사 |
- |
| 박순애 | 1965-10 | 3 | 신규선임 | 2004~현재:서울대학교 행정대학원 교수 2015~2018:환경부 중앙환경정책위원회 위원 2016~현재:환경부 자체평가위원 2016~현재:산업통상자원부 신재생에너지정책심의회 위원 2017~현재:한국환경정책학회 부회장 2020~현재:규제개혁위원회 민간위원 2021~현재:한국행정학회 회장 |
인천국제공항공사(비상임이사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황이석 | 1960-07 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2016~2017:한국회계학회 부회장 2003~현재:서울대학교 경영대학 교수 2018~2021.3:크라운제과 사외이사 2019~현재:CJ CGV 사외이사 |
| 최도성 | 1952-10 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 1994~2008:서울대학교 경영대학 교수 2008~2012:한국은행 금융통화위원회 위원 2012~2014:한동대학교 국제화부총장 2014~2018:가천대학교 경영학과 교수 2018~현재:가천대학교 석좌교수 2018~현재:(유)한국임팩트금융 이사 |