주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-03-25 | 09:00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 중구 청계천로100 시그니쳐타워스 동관 4층 대강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | □ 제45기 정기주주총회 회의 목적사항 [보고사항] ■ 감사보고 ■ 영업보고 ■ 최대주주등과의 거래내역 보고 ■ 내부회계관리제도 운영실태 보고 [의결사항] ■ 제1호 의안 : 제45기 재무제표 및 이익배당 승인의 건 - 제1-1호 의안 : 제45기 재무제표(이익잉여금처분계산서 제외) 승인의 건 - 제1-2호 의안 : 제45기 이익배당 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 o 제1-2-1호 의안 : 보통주 현금배당 주당 10,000원, 우선주 현금배당 주당 10,050원 o 제1-2-2호 의안 : 보통주 현금배당 주당 14,900원, 우선주 현금배당 주당 14,950원 (박철완 주주제안) ■ 제2호 의안 :사외이사 2명 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사외이사 박상수 선임의 건 - 제2-2호 의안 : 사외이사 박영우 선임의 건 - 제2-3호 의안 : 사외이사 이성용 선임의 건 (박철완 주주제안) - 제2-4호 의안 : 사외이사 함상문 선임의 건 (박철완 주주제안) ■ 제3호 의안 : 감사위원회 위원 1명 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 감사위원회 위원 박상수 선임의 건 - 제3-2호 의안 : 감사위원회 위원 이성용 선임의 건 (박철완 주주제안) ■ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-08 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 7 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| ※ 코로나19 발생 등에 따라 제 45기 정기주주총회 소집과 관련하여 장소, 시간 등 세부 변경 사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다. |
|||
| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박상수 | 1954-02 | 3 | 신규선임 | 1995-2019 경희대학교 경영대학 경영학과 교수 1998-2013 SKC㈜ 사외이사, 감사위원장 2006-2013 교보증권㈜ 사외이사, 감사위원, 리스크관리위원장 2012-2017 금융위원회 자체규제심사위원장 2013-2016 하이투자증권 사외이사, 감사위원, 리스크관리위원 등 2013-2020 엘지유플러스 사외이사, 감사위원장 2018-2020 국민연금 수탁자책임전문위원회 위원장 2019-현재 경희대학교 경영대학 명예교수 |
- |
| 박영우 | 1954-02 | 3 | 신규선임 | 2003-2006 환경부 국제협력관 국장 2008-2013 UNEP(UN환경계획) 아시아태평양 사무소장 2014-2016 IESD(Institute of Environmental Sustainable Development), Tongji Univ., 중국 상해 부학장 교수 2017-2019 Waste Management Authority, 스리랑카 폐기물 정책 자문관 2020 SACEP 지속가능발전 및 기후변화 정책 자문관(South Asia Co-operative Environment Programme) 2020-현재 에코맘 코리아 이사 2020-현재 환경재단 기획위원 |
- |
| 이성용 | 1962-03 | 3 | 신규선임 | 1991-2000 아시아인 최초 베인 글로벌 등기 이사회 보드멤버 AT Kearney 초대 한국대표 2000-2017 베인앤컴퍼니 아시아금융 및 한국대표, 파트너 2011-2012 LG 디스플레이 사외이사 및 감사위원, 대우증권 SPAC Fund 사외이사 및 감사위원 2017-2019 AIA 생명보험 사외이사 및 감사위원 2018-2021 신한금융그룹 CDO, 신한 DS 사장 2020-2022 현대 무벡스 사외이사 및 감사위원 |
- |
| 함상문 | 1954-02 | 3 | 신규선임 | 1998-2019 KDI 국제정책대학원 교수(2007-2010 동대학원장) 2007-2011 재정경제부 경제개발협력기금 자문위원 2008-2013 KB금융지주 사외이사, 경영전략 및 리스크관리 위원(2010-2012 감사위원) 2013-2016 두산건설 사외이사 및 감사위원 2020-현재 KDI 국제정책대학원 명예교수 |
- |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박상수 | 1954-02 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 1995-2019 경희대학교 경영대학 경영학과 교수 1998-2013 SKC㈜ 사외이사, 감사위원장 2006-2013 교보증권㈜ 사외이사, 감사위원, 리스크관리위원장 2012-2017 금융위원회 자체규제심사위원장 2013-2016 하이투자증권 사외이사, 감사위원, 리스크관리위원 등 2013-2020 엘지유플러스 사외이사, 감사위원장 2018-2020 국민연금 수탁자책임전문위원회 위원장 2019-현재 경희대학교 경영대학 명예교수 |
| 이성용 | 1962-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 1991-2000 아시아인 최초 베인 글로벌 등기 이사회 보드멤버 AT Kearney 초대 한국대표 2000-2017 베인앤컴퍼니 아시아금융 및 한국대표, 파트너 2011-2012 LG 디스플레이 사외이사 및 감사위원, 대우증권 SPAC Fund 사외이사 및 감사위원 2017-2019 AIA 생명보험 사외이사 및 감사위원 2018-2021 신한금융그룹 CDO, 신한 DS 사장 2020-2022 현대 무벡스 사외이사 및 감사위원 |