정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 45기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 8,115,675 | - 매출액 | 8,461,842 | |
| - 부채총계 | 3,032,766 | - 영업이익 | 2,406,836 | ||
| - 자본금 | 167,456 | - 당기순이익 | 1,965,577 | ||
| - 자본총계 | 5,082,908 | *주당순이익(원) | 70,433 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 4,648,774 | - 매출액 | 5,501,282 | |
| - 부채총계 | 1,570,407 | - 영업이익 | 1,342,782 | ||
| - 자본금 | 167,456 | - 당기순이익 | 986,987 | ||
| - 자본총계 | 3,078,367 | *주당순이익(원) | 35,370 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 10,000 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 10,050 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 280,856,134,300 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 5.4 | |||
| 종류주식 | 8.2 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 2명, 사외이사인 감사위원회 위원 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 10 | |||
| 사외이사총수 | 7 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 70 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 4 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | □ 제45기 정기주주총회 회의 목적사항 [보고사항] ■ 감사보고 ■ 영업보고 ■ 최대주주등과의 거래내역 보고 ■ 내부회계관리제도 운영실태 보고 [의결사항] ■ 제1호 의안 : 제45기 재무제표 및 이익배당 승인의 건 - 제1-1호 의안 : 제45기 재무제표(이익잉여금처분계산서 제외) 승인의 건 → 원안대로 승인 - 제1-2호 의안 : 제45기 이익배당 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 o 제1-2-1호 의안 : 보통주 현금배당 주당 10,000원, 우선주 현금배당 주당 10,050원 → 원안대로 승인 o 제1-2-2호 의안 : 보통주 현금배당 주당 14,900원, 우선주 현금배당 주당 14,950원 (박철완 주주제안) → 의안 부결 ■ 제2호 의안 :사외이사 2명 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사외이사 박상수 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제2-2호 의안 : 사외이사 박영우 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제2-3호 의안 : 사외이사 이성용 선임의 건 (박철완 주주제안) → 의안 부결 - 제2-4호 의안 : 사외이사 함상문 선임의 건 (박철완 주주제안) → 의안 부결 ■ 제3호 의안 : 감사위원회 위원 1명 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 감사위원회 위원 박상수 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제3-2호 의안 : 감사위원회 위원 이성용 선임의 건 (박철완 주주제안) → 자동 폐기 ■ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2022-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 1항의 주당순이익은 보통주 기본주당순이익입니다. - 상기 2항의 종류주식은 기명식 우선주입니다. - 상기 2항의 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다. - 당사의 제45기 결산 현금배당의 보통주식 1주당 배당금은 10,000원입니다. |
|||||
| ※ 관련공시 | 2022-03-08 주주총회소집결의 |
||||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박상수 | 1954-02 | 3 | 신규선임 | 1995-2019 경희대학교 경영대학 경영학과 교수 1998-2013 SKC㈜ 사외이사, 감사위원장 2006-2013 교보증권㈜ 사외이사, 감사위원, 리스크관리위원장 2012-2017 금융위원회 자체규제심사위원장 2013-2016 하이투자증권 사외이사, 감사위원, 리스크관리위원 등 2013-2020 엘지유플러스 사외이사, 감사위원장 2018-2020 국민연금 수탁자책임전문위원회 위원장 2019-현재 경희대학교 경영대학 명예교수 |
- |
| 박영우 | 1954-02 | 3 | 신규선임 | 2003-2006 환경부 국제협력관 국장 2008-2013 UNEP(UN환경계획) 아시아태평양 사무소장 2014-2016 IESD(Institute of Environmental Sustainable Development), Tongji Univ., 중국 상해 부학장 교수 2017-2019 Waste Management Authority, 스리랑카 폐기물 정책 자문관 2020 SACEP 지속가능발전 및 기후변화 정책 자문관(South Asia Co-operative Environment Programme) 2020-현재 에코맘 코리아 이사 2020-현재 환경재단 기획위원 |
- |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박상수 | 1954-02 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 1995-2019 경희대학교 경영대학 경영학과 교수 1998-2013 SKC㈜ 사외이사, 감사위원장 2006-2013 교보증권㈜ 사외이사, 감사위원, 리스크관리위원장 2012-2017 금융위원회 자체규제심사위원장 2013-2016 하이투자증권 사외이사, 감사위원, 리스크관리위원 등 2013-2020 엘지유플러스 사외이사, 감사위원장 2018-2020 국민연금 수탁자책임전문위원회 위원장 2019-현재 경희대학교 경영대학 명예교수 |