주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-07-21 | 09:00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 중구 청계천로100 시그니쳐타워스 동관 4층 대강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | □ 임시주주총회 회의 목적사항 [보고사항] ■ 감사보고 [의결사항] ■ 제1호 의안 : 이사 선임의 건(3명) - 제1-1호 의안: 사내이사 박준경 선임의 건 - 제1-2호 의안: 사외이사 2명 선임의 건 - 제1-2-1호 의안 : 사외이사 권태균 선임의 건 - 제1-2-2호 의안 : 사외이사 이지윤 선임의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-06-10 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 6 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| ※ 코로나 19 발생 등에 따라 임시주주총회 소집과 관련하여 장소, 시간 등 세부 변경 사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박준경 | 1978-04 | 3 | 신규선임 | 2008 - 2010 금호타이어 회계팀 부장 2010 - 2011 금호석유화학 해외영업팀 부장 2012 - 2020 금호석유화학 수지해외영업 상무보/상무 2020 - 2021 금호석유화학 수지영업담당 전무 2021 - 현재 금호석유화학 영업본부장 부사장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 권태균 | 1955-11 | 3 | 신규선임 | 2001 - 2004 주 OECD 대표부 경제참사관 2004 - 2008 재정경제부 경제부총리 비서실장, 국제금융국장, 금융정보분석원 원장, 경제자유구역기획단 단장 2008 - 2009 지식경제부 무역투자실장 2009 - 2010 조달청장 2010 - 2013 주 아랍에미리트 특명전권대사 2014 - 2019 삼성전기 사외이사 2014 - 2016 미래에셋자산운용 사외이사 2016 - 2018 미래에셋증권 사외이사 2021 - 2022 포스코 사외이사 2022 - 현재 포스코홀딩스 사외이사 |
포스코홀딩스(사외이사) |
| 이지윤 | 1956-12 | 3 | 신규선임 | 1983 환경청 입사 1998 - 2002 환경부 환경기술과 사무관 2006 - 2007 국무조정실 규제개혁2심의관실 과장 2007 - 2008 국립환경인력개발원 교육혁신기획과 과장 2008 - 2012 환경부 화학물질과 과장 2012 - 2013 환경부 환경보건정책과 과장(부이사관) 2012 - 2017 한국화학물질관리협회 부회장 |
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