정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 41기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 4,579,814 | - 매출액 | 5,064,779 | |
| - 부채총계 | 2,623,011 | - 영업이익 | 262,626 | ||
| - 자본금 | 167,456 | - 당기순이익 | 217,647 | ||
| - 자본총계 | 1,956,803 | *주당순이익(원) | 7,647 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 3,378,439 | - 매출액 | 3,926,051 | |
| - 부채총계 | 1,996,923 | - 영업이익 | 216,351 | ||
| - 자본금 | 167,456 | - 당기순이익 | 135,422 | ||
| - 자본총계 | 1,381,515 | *주당순이익(원) | 4,845 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,000 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 1,050 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 27,297,837,900 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.0 | |||
| 종류주식 | 3.0 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 4명,사내이사 1명, 사외이사인 감사위원 2명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 9 | |||
| 사외이사총수 | 6 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 67 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 4 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | ■제41기 정기주주총회 회의 목적사항 [보고사항] - 감사보고 - 영업보고 [의결사항] - 제1호 의안 : 제41기(2017. 1. 1 ~ 2017.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사외이사 선임의 건 - 제2-1-1호 의안 : 사외이사 장명기 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제2-1-2호 의안 : 사외이사 정운오 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제2-1-3호 의안 : 사외이사 이휘성 선임의 건 → 원안대로 승인 - 2-1-4호 의안 : 사외이사 송옥렬 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제2-2호 의안 : 사내이사 문동준 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 감사위원회 위원 정운오 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제3-2호 의안 : 감사위원회 위원 이휘성 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2018-03-16 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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- 상기 1항의 주당순이익은 보통주 기본주당순이익입니다. - 상기 2항의 종류주식은 기명식 우선주입니다. - 상기 2항의 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다. - 당사의 제41기 결산현금배당의 보통주식 1주당 배당금은 최대주주 900원, 기타주주 1,000원입니다.(차등배당) |
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| ※ 관련공시 | 2018-02-27 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 문동준 | 1954-10 | 3 | 신규선임 | (전)금호석유화학㈜ 해외영업 부장 (현)금호피앤비화학㈜ 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 장명기 | 1951-08 | 3 | 재선임 | (전)신한은행 부행장 (전)외환은행 수석부행장 (현)㈜피델리스 자산운용 대표이사 |
㈜피델리스 자산운용( 대표이사) |
| 정운오 | 1954-02 | 3 | 신규선임 | (현)㈜LG상사 사외이사 (현)서울대학교 경영대 경영학 교수 |
㈜LG상사(사외이사) |
| 이휘성 | 1961-01 | 3 | 신규선임 | (전)한국IBM㈜ 대표이사 사장 (전)IBM 본사 전략담당 부사장 (현)혁신기업 쉘위 대표 |
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| 송옥렬 | 1969-11 | 3 | 신규선임 | (전)김ㆍ장 법률사무소 변호사 (현)서울대학교 법학전문대학원 교수 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정운오 | 1954-02 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (현)㈜LG상사 사외이사 (현)서울대학교 경영대 경영학 교수 |
| 이휘성 | 1961-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (전)한국IBM㈜ 대표이사 사장 (전)IBM 본사 전략담당 부사장 (현)혁신기업 쉘위 대표 |