주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-29 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 중구 을지로 11길 23 서울청소년수련관 3층 대회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | ■ 제42기 정기주주총회 회의 목적사항 [보고사항] - 감사보고 - 영업보고 - 최대주주등과의 거래내역 보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 [의결사항] - 제1호 의안:제42기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안:정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안:이사선임의 건(4명) - 제3-1호 의안:사외이사 선임의 건 - 제3-1-1호 의안:사외이사 정진호 선임의 건 - 제3-1-2호 의안:사외이사 정용선 선임의 건 - 제3-2호 의안:사내이사 선임의 건 - 제3-2-1호 의안:사내이사 박찬구 선임의 건 - 제3-2-2호 의안:사내이사 신우성 선임의 건 - 제4호 의안:감사위원회 위원 정진호 선임의 건 - 제5호 의안:이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-26 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 6 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박찬구 | 1948-08 | 3 | 재선임 | (현)금호석유화학㈜ 대표이사 회장 |
| 신우성 | 1957-09 | 3 | 신규선임 | (전)한국바스프 회장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정진호 | 1954-12 | 3 | 재선임 | (전)푸르덴셜투자증권 대표이사 (현)더웰스인베스트먼트 회장 |
더웰스인베스트먼트( 대표이사) |
| 정용선 | 1954-05 | 3 | 신규선임 | (전)금융감독원 부원장보 (현)(주)코람코자산신탁 대표이사 (현)한국리츠협회 회장 |
(주)코람코자산신탁(대표이사) 한국리츠협회(이사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정진호 | 1954-12 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (전)푸르덴셜투자증권 대표이사 (현)더웰스인베스트먼트 회장 |