정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 42기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 4,616,721 | - 매출액 | 5,584,911 | |
| - 부채총계 | 2,268,574 | - 영업이익 | 554,633 | ||
| - 자본금 | 167,456 | - 당기순이익 | 503,083 | ||
| - 자본총계 | 2,348,147 | *주당순이익(원) | 17,597 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 3,141,279 | - 매출액 | 3,899,573 | |
| - 부채총계 | 1,623,432 | - 영업이익 | 285,065 | ||
| - 자본금 | 167,456 | - 당기순이익 | 182,630 | ||
| - 자본총계 | 1,517,847 | *주당순이익(원) | 6,536 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,350 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 1,400 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 36,686,372,350 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.6 | |||
| 종류주식 | 4.4 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 2명,사내이사 2명, 사외이사인 감사위원 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 10 | |||
| 사외이사총수 | 7 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 70 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 4 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | ■제42기 정기주주총회 회의 목적사항 [보고사항] - 감사보고 - 영업보고 - 최대주주등과의 거래내역 보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 [의결사항] - 제1호 의안 : 제42기(2018. 1. 1 ~ 2018.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건(4명) - 제3-1호 의안 : 사외이사 선임의 건 - 제3-1-1호 의안 : 사외이사 정진호 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제3-1-2호 의안 : 사외이사 정용선 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제3-2호 의안 : 사내이사 선임의 건 - 제3-2-1호 의안 : 사내이사 박찬구 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제3-2-2호 의안 : 사내이사 신우성 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제4호 의안 : 감사위원회 위원 정진호 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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- 상기 1항의 주당순이익은 보통주 기본주당순이익입니다. - 상기 2항의 종류주식은 기명식 우선주입니다. - 상기 2항의 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다. - 당사의 제42기 결산 현금배당의 보통주식 1주당 배당금은 최대주주 1,200원, 기타주주 1,350원입니다.(차등배당) |
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| ※ 관련공시 | 2019-02-26 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박찬구 | 1948-08 | 3 | 재선임 | (현)금호석유화학㈜ 대표이사 회장 |
| 신우성 | 1957-09 | 3 | 신규선임 | (전)한국바스프 회장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정진호 | 1954-12 | 3 | 재선임 | (전)푸르덴셜투자증권 대표이사 (현)더웰스인베스트먼트 회장 |
더웰스인베스트먼트(대표이사) |
| 정용선 | 1954-05 | 3 | 신규선임 | (전)금융감독원 부원장보 (전)㈜코람코자산신탁 대표이사 (전)한국리츠협회 회장 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정진호 | 1954-12 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (전)푸르덴셜투자증권 대표이사 (현)더웰스인베스트먼트 회장 |