정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 51기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 7,032,322 | - 매출액 | 1,570,752 | |
| - 부채총계 | 4,507,898 | - 영업이익 | -216,301 | ||
| - 자본금 | 189,341 | - 당기순이익 | -326,360 | ||
| - 자본총계 | 2,524,424 | *주당순이익(원) | -8,318 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 3,031,204 | - 매출액 | 83,049 | |
| - 부채총계 | 1,229,831 | - 영업이익 | 22,125 | ||
| - 자본금 | 189,341 | - 당기순이익 | -5,508 | ||
| - 자본총계 | 1,801,373 | *주당순이익(원) | 1,877 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 1인(유지한) - 기타비상무이사 1인(신창호) - 사외이사 1인(박시원) - 감사위원회 위원 1인(박시원) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.1 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1. 보고안건 - 감사 보고 - 영업 보고 - 최대주주 등과의 거래내역 보고 - 별도/연결 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제51기 결산 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (3인) 제2-1호 : 사내이사 선임의 건 (유지한) → 원안대로 승인 제2-2호 : 기타비상무이사 선임의 건 (신창호) → 원안대로 승인 제2-3호 : 사외이사 선임의 건 (박시원) → 원안대로 승인 - 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (박시원) → 원안대로 승인 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 - 제5호 의안 : 임원 퇴직금 규정 변경 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2024-02-26 주주총회소집결의 2024-02-26 주주총회소집공고 2024-02-26 참고서류 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유지한 | 1969-12 | 3 | 신규선임 | 2024~현재: SKC㈜ 경영지원부문장(CFO) 2022~2023 : SUPEX추구협의회 투자2팀장 2021 : SK실트론㈜ 사업개발 본부장 |
| 신창호 | 1970-09 | 3 | 신규선임 | 2024~현재 : SK㈜ Portfolio Mgmt.부문장 2022~2023 : SUPEX추구협의회 자율책임경영지원단장 2020~2021 : SK에너지㈜ BM혁신본부장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박시원 | 1978-06 | 3 | 재선임 | 2012~현재 : 강원대학교 법학전문대학원 교수 2023~현재 : 산업통상자원부 규제개혁위원회, 제7기 에너지위원회 위원 2017~2019 : 강원대학교 비교법학연구소 환경법센터장 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박시원 | 1978-06 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2012~현재 : 강원대학교 법학전문대학원 교수 2023~현재 : 산업통상자원부 규제개혁위원회, 제7기 에너지위원회 위원 2017~2019 : 강원대학교 비교법학연구소 환경법센터장 |