주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-26 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 종로구 종로1길 50 케이트윈타워 B동 6층 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고안건 - 감사 보고 - 영업 보고 - 최대주주 등과의 거래내역 보고 - 별도/연결 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제52기 결산 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (2인) 제2-1호 : 사내이사 선임의 건 (박원철) 제2-2호 : 기타비상무이사 선임의 건 (김기동) - 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (정현욱) - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-26 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박원철 | 1967-08 | 3 | 재선임 | - 2022~현재 : SKC㈜ 대표이사 - 2020~2021 : SUPEX추구협의회 신규사업팀장 임원 - 2019 : SUPEX추구협의회 전략지원팀 임원 - 2018 : SUPEX추구협의회 Global성장지원팀 임원 - 2016~2017 : 하나자산운용 에너지인프라 투자본부 대표 |
| 김기동 | 1971-02 | 3 | 신규선임 | - 2025~현재 : SK㈜ 재무부문장 - 2023~2024 : SK케미칼 경영지원본부장 겸 재무실장 - 2022 : SK케미칼 재무지원실장 - 2019~2021 : SK디스커버리 재무실장 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정현욱 | 1964-06 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 2023~현재 : 김·장 법률사무소 회계사 - 2011~2023 : Lam Research Korea 재무담당 전무 - 2009~2011 : 서울반도체 CFO - 2006~2008 : GE Healthcare Korea Finance Director |