주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-26 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 중구 충무로 15, SK-C타워 15층 SUPEX Hall | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고안건 -감사 보고 -영업 보고 -최대주주 등과의 거래내역 보고 -별도/연결 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 -제1호 의안 : 제53기 결산 재무제표 승인의 건 -제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건 -제3호 의안 : 이사 선임의 건 (3인) 제3-1호 : 사내이사 선임의 건 (김종우) 제3-2호 : 사내이사 선임의 건 (박동주) 제3-3호 : 사외이사 선임의 건 (김정인) -제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1인 선임의 건 (채은미) -제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-23 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김종우 | 1969-07 | 3 | 신규선임 | - 2026~현재 : SKC(주) 사장 겸. SK넥실리스(주) 대표이사 - 2025 : SK시그넷(주) 대표이사 - 2023~2024 : (주)아이에스시 대표이사 - 2022~2025 : SK엔펄스(주) 대표이사 - 2020~2021 : SKC(주) BM혁신추진단장 - 2017~2019 : SKC(주) BM혁신추진실장 |
| 박동주 | 1975-10 | 3 | 신규선임 | - 2026~현재 : SKC(주) 재무부문장 겸. SK넥실리스(주) 경영지원본부장 - 2025 : SK(주) PM1담당 - 2024 : SK(주) 투자분석1담당 - 2022~2023 : SK(주) Portfolio 기획실장 - 2021 : SK(주) M&A 지원실장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김정인 | 1971-11 | 3 | 재선임 | - 2025.12~현재 : (주)유클릭 사장 - 2021~현재 : (주)하이퍼라운지 대표이사 - 2019~2021 : 어피니티에쿼티파트너스 글로벌 운영총괄 - 2018 : 현대카드(주) 사업총괄 부사장 -2013~2017 : 현대카드(주) 카드마케팅본부장 겸 전략기획본부장 전무 |
(주)하이퍼라운지 대표이사 |
| 채은미 | 1962-08 | 3 | 재선임 | - 2025~현재 : 국무조정실 규제심판위원 - 2008~2024 : 대한상공회의소 물류위원회 부회장 - 2006~2022 : 페덱스 코리아 지사장 |
- |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 채은미 | 1962-08 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 2025~현재 : 국무조정실 규제심판위원 - 2008~2024 : 대한상공회의소 물류위원회 부회장 - 2006~2022 : 페덱스 코리아 지사장 |
[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]
| 구분 | 변경전 | 변경후 |
| 집중투표제 도입 | 배제 | 적용 |
| 집중투표제 배제 | - | - |