정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 53기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 6,740,499 | - 매출액 | 1,840,036 | |
| - 부채총계 | 4,714,765 | - 영업이익 | -305,025 | ||
| - 자본금 | 189,341 | - 당기순이익 | -719,361 | ||
| - 자본총계 | 2,025,734 | *주당순이익(원) | -25,549 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 2,543,599 | - 매출액 | 25,121 | |
| - 부채총계 | 1,439,519 | - 영업이익 | -27,778 | ||
| - 자본금 | 189,341 | - 당기순이익 | -21,768 | ||
| - 자본총계 | 1,104,080 | *주당순이익(원) | -742,534 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 1명, 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 선임 |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.1 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 1 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2026-03-06 주주총회소집결의 2026-03-04 주주총회소집공고 2026-03-04 참고서류 |
||||
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제53기 결산 재무제표 승인의 건 | 가결 | 57.5 | 99.5 | 0.5 | - |
| 2-1 | 특별결의 | 집중투표제 배제 조항 삭제의 건 | 부결 | 20.8 | 99.1 | 0.9 | 특별결의 정족수 미달로 부결됨 |
| 2-2 | 특별결의 | 그 외 개정 상법 반영의 건 | 가결 | 49.0 | 84.7 | 15.3 | 제2-1호 의안 부결로 인해 일부 내용 변경. 제2-2호 의안 내용을 변경전 내용과 변경 후 내용에 모두 기존 정관 제27조 제4항을 추가 기재했으며 변경 후 내용 중 제27조 제4항의 항번을 제5항으로 변경하고 변경 후 내용의 부칙 제2조 제4항의 항번을 제3항으로 변경하는 수정동의 제출. |
| 3-1 | 보통결의 | 사내이사 선임의 건 (김종우) | 가결 | 57.6 | 99.7 | 0.3 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 사내이사 선임의 건 (박동주) | 가결 | 57.6 | 99.7 | 0.3 | - |
| 3-3 | 보통결의 | 사외이사 선임의 건 (김정인) | 가결 | 57.6 | 99.7 | 0.3 | - |
| 4 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1인 선임의 건 (채은미) | 가결 | 20.6 | 98.2 | 1.8 | 3%룰 적용 (전자투표 시행) |
| 5 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 57.6 | 99.7 | 0.3 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김종우 | 1969-07 | 3 | 신규선임 | - 2026~현재 : SKC㈜ 사장 겸. SK넥실리스㈜ 대표이사 - 2025 : SK시그넷㈜ 대표이사 - 2023~2024 : ㈜아이에스시 대표이사 - 2022~2025 : SK엔펄스㈜ 대표이사 - 2020~2021 : SKC㈜ BM혁신추진단장 - 2017~2019 : SKC㈜ BM혁신추진실장 |
| 박동주 | 1975-10 | 3 | 신규선임 | - 2026~현재 : SKC㈜ 재무부문장 겸. SK넥실리스㈜ 경영지원본부장 - 2025 : SK㈜ PM1담당 - 2024 : SK㈜ 투자분석1담당 - 2022~2023 : SK㈜ Portfolio 기획실장 - 2021 : SK㈜ M&A 지원실장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김정인 | 1971-11 | 3 | 재선임 | - 2025.12~현재 : ㈜유클릭 사장 - 2021~현재 : ㈜하이퍼라운지 대표이사 - 2019~2021 : 어피니티에쿼티파트너스 글로벌 운영총괄 - 2018 : 현대카드㈜ 사업총괄 부사장 - 2013~2017 : 현대카드㈜ 카드마케팅본부장 겸. 전략기획본부장 전무㈜ |
하이퍼라운지 대표이사 |
| 채은미 | 1962-08 | 3 | 재선임 | - 2025~현재 : 국무조정실 규제심판위원 - 2008~2024 : 대한상공회의소 물류위원회 부회장 - 2006~2022 : 페덱스 코리아 지사장 |
- |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 채은미 | 1962-08 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 2025~현재 : 국무조정실 규제심판위원 - 2008~2024 : 대한상공회의소 물류위원회 부회장 - 2006~2022 : 페덱스 코리아 지사장 |