주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-12-30 | 12 : 00 | |
| 3. 장소 | 경상남도 창원시 성산구 중앙대로 105, STX Ocean Tower 4층 대강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1-1) 사외이사 정석호 선임의 건 1-2) 사외이사 이승찬 선임의 건 2-1) 사내이사 문기탁 선임의 건 2-2) 사내이사 설재근 선임의 건 3) 정관 일부 변경의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-11-28 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 하기 신규선임 4인 이사들의 임기는 2029년 3월 정기주주총회까지 입니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 문기탁 | 1973-03 | 3 | 신규선임 | 현) 주식회사 STX 전략기획실장(2023-현재) 전) 성신여자대학교 법과대학 교수(2007-2022) |
| 설재근 | 1965-08 | 3 | 신규선임 | 현) 주식회사 STX 사업총괄본부장(2024-현재) 전) 한국블록체인협회 부회장 (2021-2022) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정석호 | 1965-08 | 3 | 신규선임 | 현) 한국의결권자문(KORPA) 대표이사 전) 한양대학교 공공정책대학원 특임교수 |
한국의결권자문(KORPA) 대표이사 |
| 이승찬 | 1969-04 | 3 | 신규선임 | 현) 한림대학교 글로벌 협력대학원 겸임교수 전) 美 8군 부사령관 |
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