정정신고(보고)
| 정정일자 | 2018-07-27 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2018-07-03 | |
| 3. 정정사유 | 이사 후보 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 4. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 이사 선임의 건 | 제1호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 기타비상무이사 2명, 사외이사 1명) |
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2018-07-03 | 2018-07-27 |
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - 상기 이사 선임의 건은 현재 이사 후보 미확정 상태이며, 추후 확정시 재공시할 예정입니다. - 주주확정 기준일 : 2018년 7월 18일 |
(1) 상기 이사 선임의 건에 따른 사내이사 1명, 기타비상무이사 2명 선임의 효력은 2018년 4월 12일 당사의 채권금융기관협의회와 에이에프씨코리아유한회사 간 체결한 주식매매계약의 거래종결 시점에 발생합니다. 거래종결이 이루어지지 않은 채 주식매매계약이 효력을 상실하는 경우 임시주주총회에서의 이사 선임결의 효력은 자동으로 상실합니다. (2) 상기 이사 선임의 건에 따른 사외이사 1명 선임의 효력은 (1)에 따른 주식매매계약의 거래종결 및 공직자윤리위원회의 취업승인 시점에 발생합니다. 거래종결이 이루어지지 않은 채 주식매매계약이 효력을 상실하거나 공직자윤리위원회의 취업승인을 득하지 못할 경우 임시주주총회에서의 이사 선임결의 효력은 자동으로 상실합니다. (3) 상기 신규 선임 이사 4명의 임기는 2021년 3월 정기주주총회일까지입니다. (4) 주주확정 기준일 : 2018년 7월 18일 |
| 이사선임 세부내역 | - | 이사후보자 세부내역은 하기 참조 |
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주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2018-08-13 | 12 : 00 | |
| 3. 장소 | 경상남도 창원시 성산구 중앙대로 105, STX Ocean Tower 4층 대강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 【부의사항】 ■ 제1호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 기타비상무이사 2명, 사외이사 1명) |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2018-07-27 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| (1) 상기 이사 선임의 건에 따른 사내이사 1명, 기타비상무이사 2명 선임의 효력은 2018년 4월 12일 당사의 채권금융기관협의회와 에이에프씨코리아유한회사 간 체결한 주식매매계약의 거래종결 시점에 발생합니다. 거래종결이 이루어지지 않은 채 주식매매계약이 효력을 상실하는 경우 임시주주총회에서의 이사 선임결의 효력은 자동으로 상실합니다. (2) 상기 이사 선임의 건에 따른 사외이사 1명 선임의 효력은 (1)에 따른 주식매매계약의 거래종결 및 공직자윤리위원회의 취업승인 시점에 발생합니다. 거래종결이 이루어지지 않은 채 주식매매계약이 효력을 상실하거나 공직자윤리위원회의 취업승인을 득하지 못할 경우 임시주주총회에서의 이사 선임결의 효력은 자동으로 상실합니다. (3) 상기 신규 선임 이사 4명의 임기는 2021년 3월 정기주주총회일까지입니다. (4) 주주확정 기준일 : 2018년 7월 18일 |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박상준 | 1962-10 | 3 | 신규선임 | 1998 ~ 2004 타이거오일(주) 대표이사 2004 ~ 2015 한국LPG(주) 회장 2016 ~ 현재 AFC코리아(유) 부회장 |
| 홍라정 | 1973-06 | 3 | 신규선임 | 2015 ~ 2016 AFC HONG KONG CIO 2016 ~ 현재 AFC코리아(유) 대표이사 |
| Ching Man Chun, Louis (程民駿) |
1978-07 | 3 | 신규선임 | 2015 ~ 현재 Guan Hong Resource Ltd,H.K. Chairman 2017 ~ 현재 PT International Development Co.,LTD. Chairman |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김정민 | 1957-01 | 3 | 신규선임 | 2011 ~ 2013 국무조정실 세종특별자치시 지원단장 2013 ~ 2017 IBK신용정보(주) 대표이사 2017 ~ 현재 충북대학교 경제학과 객원교수 |
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