주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-27 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 395번길 8 신성이엔지 본사 대강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | ○ 보고사항 : 감사보고,영업보고,내부회계관리제도 운영실태 보고 ○ 의결사항 제1호 의안 : 제41기(2019.1.1 ~2019.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사2명, 사외이사 1명) 제3-1호 : 안윤수 사내이사 선임 제3-2호 : 이정선 사내이사 선임 제3-3호 : 박광수 사외이사 선임 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 : 감사 김진엽 선임의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-04 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | 2019-12-16 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안윤수 | 1961-02 | 3 | 신규선임 | -現 (주)신성이엔지 사장/ 클린환경사업부문 부문장 |
| 이정선 | 1972-09 | 3 | 신규선임 | -現 (주)신성씨에스 대표이사 사장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박광수 | 1952-10 | 3 | 신규선임 | - 現 신한회계법인 - 現 서울중앙지방법원 파산부 회생사건 조사위원 - 前 삼일회계법인 전무이사 |
해당사항 없음 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김진엽 | 1941-09 | 3 | 재선임 | 상근 | - 現 (주)신성이엔지 상근감사 - 前 사단법인 대한제과협회 이사 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - 가정용 기기 제조·판매업 - 환경관련 기술연구, 대기 및 수질분석, 환경영향평가 대행업 - 자가측정 대행업 - 가정용 전기기기 제조 및 판매업 - 공기질 측정 및 분석서비스업 - 다중이용시설 공조시스템 제조 및 서비스업 - 공조 및 냉온방 설비의 가공 및 판매업 - 공조 및 냉온방 기기의 제조 및 설계시공업 - 상기관련(45~52) 임대 및 설치 유지관리 서비스업 - 사물인터넷관련 장비 제조 및 판매업 - 자동창고 설비의 능력향상 및 개보수사업 - 원격조정장치(디지털신호처리방식)의 개발 및 관련제품 제조업 - 교육사업 - 소방시설 설계업 및 소방공사 감리업 - 에너지 사용계획 수립대행업 - 인터넷 컨텐츠 개발, 제공사업 및 포탈사이트 운영업 - 환경컨설팅 회사업의 연구,개발,투자업 - 발전시설 운영 및 에너지 공급사업 |
- 사업영역 확대 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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