주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2021-03-26 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 395번길 8 신성이엔지 본사 대강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | ○ 보고사항 : 감사보고,영업보고,내부회계관리제도 운영실태 보고 ○ 의결사항 제1호 의안 : 제42기(2020.1.1 ~2020.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 1명) 제3-1호 : 강대석 사외이사 선임 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 : 감사 김진엽 선임의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-25 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | 2020-12-16 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) |
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[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강대석 | 1958-06 | 3 | 재선임 | - 現 신성이엔지 사외이사 - 前 신한금융투자 대표이사/사장 - 前 KTF뮤직 대표이사/사장 |
해당사항 없음 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김진엽 | 1941-09 | 3 | 재선임 | 상근 | - 現 (주)신성이엔지 상근감사 - 前 사단법인 대한제과협회 이사 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | -.CDM(Clean Development Mechanism)관련 용역 제공 및 컨설팅업 -.신·재생에너지의 생산, 수송 공급 및 에너지 효율화 관련 사업 -.폐수 또는 폐기물의 처리 및 재활용업 -.축전지 제조업 -.이차전지 관련 소재 및 부품,제품,시스템 제조,판매 -.Battery 및 System 소재의 개발,제조,가공, 판매,임대업 및 서비스 -.전기자동차 및 배터리, 배터리팩, 부품, 내장품 제조,설계,판매,개발 및 관련 부가사업 -.연료전지 및 신재생에너지 시설의 건설 및 운영, 기타 설치,임대 및 부대사업 일체 -.건축 자재의 제조 -.해외법인 지원사업 -.제품·상품에 대한 렌탈업 -.가정용 전기기기 제조판매업 -.금속 문, 창, 셔터 및 관련제품 제조 판매 -.위 각호에 부대되는 사업 일체 |
- 신규사업 확장 및 사업경쟁력 강화 |
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| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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