정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 42 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 423,442 | - 매출액 | 482,365 | |
| - 부채총계 | 231,977 | - 영업이익 | 18,509 | ||
| - 자본금 | 100,827 | - 당기순이익 | -13,723 | ||
| - 자본총계 | 191,465 | *주당순이익(원) | -84 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 366,673 | - 매출액 | 366,980 | |
| - 부채총계 | 190,310 | - 영업이익 | 11,337 | ||
| - 자본금 | 100,827 | - 당기순이익 | -19,884 | ||
| - 자본총계 | 176,363 | *주당순이익(원) | -121 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사외이사 1명, 감사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.6 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | □제42기 정기주주총회 회의 목적 사항 가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 의결사항 제 1 호 의안 : 제 42 기 (2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제 2 호 의안 : 정관변경의 건 → 원안대로 승인 제 3 호 의안 : 이사 선임의 건 - 제 3-1 호 : 사외이사 강대석 선임의 건 → 원안대로 승인 제 4 호 의안 : 감사 선임의 건 - 제 4-1 호 : 감사 김진엽 선임의 건 → 원안대로 승인 제 5 호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제 6 호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2021-03-04 주주총회소집공고 2021-02-25 주주총회소집결의 2021-03-08 참고서류 |
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[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강대석 | 1956-06 | 3 | 재선임 | - 2018~현재 신성이엔지 사외이사 - 2012~2017 신한금융투자 대표이사/사장 - 2009~2010 KT뮤직 공동대표이사/사장 - 2008~2009 KTF뮤직 공동대표이사/사장 - 2005~2008 블루코드테크놀로지공동대표이사/사장 |
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[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김진엽 | 1941-09 | 3 | 신규선임 | 상근 | - 2012.03 ~ 현재 신성이엔지 상근감사 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 66) CDM(Clean Development Mechanism)관련 용역제공 및 컨설팅업 67) 신·재생에너지의 생산, 수송 공급 및 에너지 효율화 관련 사업 68) 폐수 또는 폐기물의 처리 및 재활용업 69) 축전지 제조업 70) 이차전지 관련 소재 및 부품, 제품, 시스템 제조, 판매 71) Battery 및 System 소재의 개발, 제조, 가공, 판매, 임대업 및 서비스 72) 전기자동차 및 배터리, 배터리팩, 부품, 내장품 제조, 설계, 판매, 개발 및 관련 부가사업 73) 연료전지 및 신재생에너지 시설의 건설 및 운영, 기타 설치, 임대 및 부대사업 일체 74) 건축 자재의 제조 75) 해외법인 지원사업 76) 제품·상품에 대한 렌탈업 77) 가정용 전기기기 제조판매업 78) 금속 문, 창, 셔터 및 관련제품 제조 판매 |
- 사업영역 확대 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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