주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-03-25 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 성남시 분당구 대왕판교로395번길 8 신성이엔지 별관 대강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | □ 제43기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항: ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ○ 제1호 의안: 제43기(2021.1.1 ~ 2021.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안: 이사 선임의 건(상근이사 4명, 사외이사 1명) 제2-1호 : 사내이사 이완근 선임의 건 제2-2호 : 사내이사 이지선 선임의 건 제2-3호 : 사내이사 최수옥 선임의 건 제2-4호 : 사내이사 오동훈 선임의 건 제2-5호 : 사외이사 이찬진 선임의 건 ○ 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 ○ 제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-16 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이완근 | 1941-01 | 3 | 재선임 | 現 (주)신성이엔지 회장 前 한국태양광산업협회 회장('15.03.~'21.02) |
| 이지선 | 1975-01 | 3 | 재선임 | 現 (주)신성이엔지 대표이사 사장 現 한국상장회사협의회 이사 現 동반성장위원회 위원 現 한국신재생에너지협회 부회장 |
| 최수옥 | 1964-11 | 3 | 신규선임 | 現 (주)신성이엔지 재생에너지 사업부 부문장 前 (주)신성이엔지 재생에너지 사업부 제조본부장 前 삼성SDI 그룹장('11.07.~'16.09.) 前 삼성전자 그룹장('90.07.~'11.06.) |
| 오동훈 | 1964-11 | 3 | 신규선임 | 現 (주)신성이엔지 DT본부 본부장 前 (주)신성이엔지 용인사업장 공장장 前 삼성SDI 그룹장('90.01~'16.05) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이찬진 | 1974-07 | 3 | 신규선임 | 現 KAIST 경영대학 교수 現 마케팅연구 편집위원 現 프렌들리에이아이 이사 |
프렌들리에이아이 (이사) |