정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 44 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 577,555 | - 매출액 | 664,144 | |
| - 부채총계 | 366,385 | - 영업이익 | 21,021 | ||
| - 자본금 | 103,034 | - 당기순이익 | 34,272 | ||
| - 자본총계 | 211,170 | *주당순이익(원) | 168 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 438,119 | - 매출액 | 489,624 | |
| - 부채총계 | 281,753 | - 영업이익 | 11,866 | ||
| - 자본금 | 103,034 | - 당기순이익 | 4,586 | ||
| - 자본총계 | 156,366 | *주당순이익(원) | 23 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 재선임(안윤수) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.6 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | ○ 제1호 의안 : 제44기 재무제표 및 연결제무재표 승인의 건 → 원안대로 승인 ○ 제2호 의안 : 준비금의 이익잉여금 전입 승인의 건 → 원안대로 승인 ○ 제3호 의안 : 정관 변경의 건 → 원안대로 승인 ○ 제4호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 안윤수) → 원안대로 승인 ○ 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 ○ 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 ○ 제7호 의안 : 임원퇴직금지급규정 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2023-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2023-02-22 주주총회소집결의 2023-02-22 주주총회소집공고 2023-02-22 참고서류 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안윤수 | 1961-02 | 3 | 재선임 | 서울대 AMP 2012-2013 ㈜신성이엔지 부사장 現 ㈜신성이엔지 대표이사 - 클린환경 사업부문장 - 환경안전센터장 |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |