정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 46기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 605,270 | - 매출액 | 582,301 | |
| - 부채총계 | 367,723 | - 영업이익 | 4,992 | ||
| - 자본금 | 103,034 | - 당기순이익 | -13,960 | ||
| - 자본총계 | 237,547 | *주당순이익(원) | -69 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 492,249 | - 매출액 | 376,628 | |
| - 부채총계 | 291,671 | - 영업이익 | 2,717 | ||
| - 자본금 | 103,034 | - 당기순이익 | -11,826 | ||
| - 자본총계 | 200,578 | *주당순이익(원) | -58 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 4명, 사외이사 1명, 감사위원 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.86 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | ○제1호 의안 : 제46기(2024.01.01 ~ 2024.12.31.) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (재무상태표, 손익계산서, 포괄손익계산서, 자본변동표, 현금흐름표) → 원안대로 승인 ○제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 4명, 사외이사 1명) 제2-1호 : 사내이사 이완근 재선임 → 원안대로 승인 제2-2호 : 사내이사 이지선 재선임 → 원안대로 승인 제2-3호 : 사내이사 김연모 신규선임 → 원안대로 승인 제2-4호 : 사내이사 이승환 신규선임 → 원안대로 승인 제2-5호 : 사외이사 이찬진 재선임 → 원안대로 승인 ○제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사 이찬진) → 원안대로 승인 ○제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2025-03-18 사업보고서(일반법인) 2025-02-24 주주총회소집결의 2025-02-24 주주총회소집공고 2025-02-24 참고서류 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이완근 | 1941-01 | 3 | 재선임 | 前 한국태양광 산업협회 회장(2015-2021) 前 한국반도체산업협회 부회장(1998-2007) 前 한국냉동공조협회 회장(2005-2011) 現 신성이엔지 회장 |
| 이지선 | 1975-01 | 3 | 재선임 | 前 동반성장위원회 위원(2020-2022) 現 한국신재생에너지협회 부회장 現 한국상장회사협의회 이사 現 신성이엔지 대표이사 |
| 김연모 | 1968-06 | 3 | 신규선임 | 前 신성이엔지 중국법인장(2011-2023) 現 신성이엔지 글로벌사업부문 부문장 |
| 이승환 | 1968-08 | 3 | 신규선임 | 前 삼우종합건축사사무소(2023-2024 / 자문) 現 신성이엔지 기술혁신본부장(CTO) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이찬진 | 1974-07 | 3 | 재선임 | 前 마케팅연구편집위원(2020-2024) 現 프렌들리에이아이 이사 現 KAIST 경영대학 교수 |
프렌들리에이아이 이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이찬진 | 1974-07 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 前 마케팅연구편집위원(2020-2024) 現 프렌들리에이아이 이사 現 KAIST 경영대학 교수 |