정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 보고 | ||||
| 제 45기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 601,999 | - 매출액 | 326,915 | |
| - 부채총계 | 164,215 | - 영업이익 | 23,473 | ||
| - 자본금 | 100,587 | - 당기순이익 | 21,705 | ||
| - 자본총계 | 437,784 | *주당순이익(원) | 114 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 610,430 | - 매출액 | 278,421 | |
| - 부채총계 | 155,942 | - 영업이익 | 12,413 | ||
| - 자본금 | 100,587 | - 당기순이익 | 18,827 | ||
| - 자본총계 | 454,488 | *주당순이익(원) | 99 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 3명, 사외이사 3명 - 사외이사인 감사위원 3명 * 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명은 분리선임함 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | - 제2호 의안 이사(사외이사 포함) 선임의 건 : 원안대로 가결 - 제3호 의안 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 : 원안대로 가결 - 제4호 의안 감사위원회 위원 선임의 건 : 원안대로 가결 - 제5호 의안 이사 보수 한도액 승인의 건 : 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 외부감사인의 감사의견이 '적정'이고 감사위원회 위원의 전원 동의가 있어, 상법 제449조의2 및 당사 정관 제43조에 따라 '제1호 의안: 제45기 재무제표 승인의 건'은 이사회 결의(2022.03.22)로 주주총회 승인을 갈음하였습니다. 이에 따라 제1호 의안은 '보고 사항'에 추가하고 부의 안건으로 상정하지 않았습니다. | |||||
| ※ 관련공시 | 2022-03-15 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김남호 | 1975-08 | 1 | 재선임 | - 美 Westminster College 경영학과 - 美 University of Washington 경영학 석사 - DB손해보험(주) 부사장 - 현) DB그룹 회장 - 현) (주)DB Inc. 사내이사, 이사회 의장 |
| 문덕식 | 1956-08 | 1 | 재선임 | - 고려대 경영학과, 美 University of Washington 경영학 석사 - LG필립스 디스플레이 CFO - 깨끗한나라 CFO - 현) (주)DB Inc. 대표이사 - 현) DB FIS(주) 사내이사 |
| 강운식 | 1958-12 | 1 | 재선임 | - 서울대 전자공학과, 국민대 경영학 박사 - CJ시스템즈 대표이사 - DB정보통신 대표이사 - 현) (주)DB Inc. 대표이사 - 현) DB FIS(주) 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 윤용로 | 1955-10 | 1 | 신규선임 | - 美 미네소타대 행정학 석사 - 제21회 행정고시 - 금융감독위원회 부위원장 - 중소기업은행 은행장 - 한국외환은행 은행장 - 현) (주)코람코자산신탁 회장 |
(주)코람코자산신탁 회장 |
| 이동훈 | 1955-08 | 1 | 재선임 | - 서울대 정치학과 - 美 콜로라도대 경제학 석사 - 제22회 행정고시 - 공정거래위원회 사무처장 - 법무법인 에이펙스 상임고문 - 현대글로비스(주) 사외이사 - 현) (주)DB Inc. 사외이사 |
- |
| 노형철 | 1957-01 | 1 | 재선임 | - 영남대 행정학과 - 美 워싱턴대 행정학 석사 - 제22회 행정고시 - 재정경제부 국세심판원 상임심판관 - (주)제이콘텐트리 감사 - 현) 법무법인 세종 고문 겸 세무사 - 현) (주)DB Inc. 사외이사 |
- |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤용로 | 1955-10 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 美 미네소타대 행정학 석사 - 제21회 행정고시 - 금융감독위원회 부위원장 - 중소기업은행 은행장 - 한국외환은행 은행장 - 현) (주)코람코자산신탁 회장 |
| 이동훈 | 1955-08 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 서울대 정치학과 - 美 콜로라도대 경제학 석사 - 제22회 행정고시 - 공정거래위원회 사무처장 - 법무법인 에이펙스 상임고문 - 현대글로비스(주) 사외이사 - 현) (주)DB Inc. 사외이사 |
| 노형철 | 1957-01 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 영남대 행정학과 - 美 워싱턴대 행정학 석사 - 제22회 행정고시 - 재정경제부 국세심판원 상임심판관 - (주)제이콘텐트리 감사 - 현) 법무법인 세종 고문 겸 세무사 - 현) (주)DB Inc. 사외이사 |