주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2013-03-26 | 10:00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 강남구 삼성동 154-17 동부삼성동빌딩 지하1층 교육장(지구관) | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고 사항 - 감사 보고, 영업 보고 2. 부의 안건 - 제1호 의안: 제36기 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안: 이사(사외이사 포함) 선임의 건 제3-1호: 사내이사 곽제동 제3-2호: 사내이사 이 봉 제3-3호: 사외이사 장항석 제3-4호: 사외이사 한남규 (사내이사 2명, 사외이사 2명) - 제4호 의안: 이사 보수 한도액 승인의 건 - 제5호 의안: 감사 보수 한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2013-03-07 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 상기 '2. 부의 안건' 중 제1호 의안(제36기 재무제표 승인의 건)은 외부감사인의 감사보고서가 '적정'의견이고 감사의 동의가 있을 경우, 정관 제43조에 의거하여 '재무제표 승인의 건'은 이사회 결의로 갈음(회의 목적 사항 중 '보고 사항'에 추가)하고 '이익배당 승인의 건'을 주주총회 제1호 의안으로 상정할 예정입니다. | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 곽제동 | 1946-07-20 | 1 | 재선임 | 동부화재해상보험 부사장 | 동부씨엔아이 대표이사 | 고려대학교 | 대한민국 |
| 이봉 | 1950-07-20 | 1 | 재선임 | 구)동부씨엔아이 대표이사 | 동부씨엔아이 대표이사 | 한국외국어대 박사 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 장항석 | 1949-03-11 | 1 | 재선임 | - 공정거래위원회 상임위원 - 법무법인 바른 상임고문 |
- 동부씨엔아이 사외이사 - 법무법인 지평지성 상임고문 |
美 위스콘신대 석사 | 대한민국 |
| 한남규 | 1943-09-22 | 1 | 재선임 | 중앙일보 대표이사 | 동부씨엔아이 사외이사 | 서울대학교 | 대한민국 |