정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 보고 | ||||
| 제37기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 638,357 | - 매출액 | 525,451 | |
| - 부채총계 | 392,080 | - 영업이익 | 18,657 | ||
| - 자본금 | 91,063 | - 당기순이익 | -63,802 | ||
| - 자본총계 | 246,277 | *주당순이익(원) | -3,710 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 654,682 | - 매출액 | 525,422 | |
| - 부채총계 | 395,170 | - 영업이익 | 19,056 | ||
| - 자본금 | 91,063 | - 당기순이익 | -32,833 | ||
| - 자본총계 | 259,512 | *주당순이익(원) | -1,909 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 2명, 사외이사 2명 - 상근감사 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | ◎ 제1호 의안: 제37기 이익배당 승인의 건 -> 원안대로 가결 ◎ 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 가결 ◎ 제3호 의안: 이사(사외이사 포함) 선임의 건 -> 원안대로 가결 ◎ 제4호 의안: 감사 선임의 건 -> 원안대로 가결 ◎ 제5호 의안: 이사 보수 한도액 승인의 건 -> 원안대로 가결 ◎ 제6호 의안: 감사 보수 한도액 승인의 건 -> 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2014-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||||
| ※ 관련공시 | 2014-03-12 주주총회소집결의 2014-03-13 주주총회소집공고 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 곽제동 | 1946-07-20 | 1 | 재선임 | 동부화재해상보험 부사장 | 동부씨엔아이 대표이사 | 고려대학교 | 대한민국 |
| 이봉 | 1950-07-20 | 1 | 재선임 | 구)동부씨엔아이 대표이사 | 동부씨엔아이 대표이사 | 한국외국어대 박사 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 장항석 | 1949-03-11 | 1 | 재선임 | 공정거래위원회 상임위원 | - 동부씨엔아이 사외이사 - 법무법인 지평지성 상임고문 |
美 위스콘신대 석사 | 대한민국 |
| 한남규 | 1943-09-22 | 1 | 재선임 | 중앙일보 대표이사 | 동부씨엔아이 사외이사 | 서울대학교 | 대한민국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 서상수 | 1951-03-04 | 3 | 재선임 | 상근 | 동부정보기술 사장 | 동부씨엔아이 감사 | 서울대학교 | 대한민국 |