주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2015-03-27 | 09:00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 강남구 삼성로96길 23 동부삼성동빌딩 지하1층 교육장(지구관) |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고 사항 - 감사 보고, 영업 보고 2. 부의 안건 - 제1호 의안: 제38기 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 * 사명 변경(안): 주식회사 동부(영문명: Dongbu Inc.) - 제3호 의안: 이사(사외이사 포함) 선임의 건 * 제3-1호: 사내이사 곽제동 * 제3-2호: 사내이사 이 봉 * 제3-3호: 사내이사 하성근 * 제3-4호: 사외이사 장항석 * 제3-5호: 사외이사 한남규 (사내이사 3명, 사외이사 2명) - 제4호 의안: 이사 보수 한도액 승인의 건 - 제5호 의안: 감사 보수 한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2015-03-11 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 상기 '부의 안건' 중 제1호 의안(제38기 재무제표 승인의 건)은 외부감사인의 감사보고서가 '적정'의견이고 감사의 동의가 있을 경우, 정관 제43조에 의거하여 이사회 결의로 갈음할 예정입니다. 이 경우 '재무제표 승인의 건'은 목적 사항 중 '보고 사항'에 추가하고 '이익배당안 승인의 건'을 제1호 의안으로 상정할 예정입니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 곽제동 | 1946-07 | 1 | 재선임 | - 고려대학교 경제학 - 동부화재해상보험 부사장 - 현) 동부씨엔아이 대표이사 |
| 이 봉 | 1950-07 | 1 | 재선임 | - 한국외국어대 박사 - 동부씨엔아이 대표이사 - 현) 동부씨엔아이 대표이사 |
| 하성근 | 1955-10 | 1 | 신규선임 | - 한국외국어대 법학 - 삼성테크윈 경영지원팀장 - 현) 동부씨엔아이 경영지원실장(CFO) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 장항석 | 1949-03 | 1 | 재선임 | - 美 위스콘신대 석사 - 공정거래위원회 상임위원 - 현) 법무법인 지평지성 상임고문 - 현) 동부씨엔아이 사외이사 |
현대위아주식회사 (사외이사) |
| 한남규 | 1943-09 | 1 | 재선임 | - 서울대학교 영문학 - 중앙일보 대표이사 - 현) 동부씨엔아이 사외이사 |
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[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - 교육 및 연수서비스업 - 부동산 및 시설 내지 사업과 관련된 기획, 타당성 조사, 사업관리, 판매, 임대, 컨설팅, 중개 및 사후관리, 시설물 유지보수, 운영업 - 금형관련제품의 제조 및 판매업과 기타 일반 목적용 기계제조 및 판매업 - 질소화합물 제조, 무기화학물 제조, 독극물 제조 및 판매업과 액체화물 운송 및 보관업 - 염안료, 전분, 표백제, 경수연제, 요업재료, 촉매, 모직가공조제, 각종 첨가제, 각종 중간제 및 기타 화학제품 제조와 화학공업제품의 제조 및 판매(화학류 제외) - 음식료품, 식품첨가물의 제조 및 판매업 |
사업다각화 추진을 위한 후보사업 선제적 반영 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| - 인터넷관련업, 방송업(프로그램 등), 영상 및 광고업과 컨텐츠사업 및 관련 부대사업 - 광고의 기획, 제작 및 홍보대행업 |
- 인터넷관련업, 방송프로그램과 영상 제작 및 방송업, 컨텐츠사업 및 관련 부대사업 - 홍보, 광고의 기획, 광고제작, 광고대행 및 출판업 |
사업 정의 명확화 | |