정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 보고 | ||||
| 제38기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 365,853 | - 매출액 | 283,311 | |
| - 부채총계 | 255,604 | - 영업이익 | -14,431 | ||
| - 자본금 | 91,063 | - 당기순이익 | -124,526 | ||
| - 자본총계 | 110,249 | *주당순이익(원) | -7,240 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 359,439 | - 매출액 | 283,065 | |
| - 부채총계 | 249,273 | - 영업이익 | -15,269 | ||
| - 자본금 | 91,063 | - 당기순이익 | -137,311 | ||
| - 자본총계 | 110,166 | *주당순이익(원) | -7,984 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 0 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | 0 | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 0 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | 0 | ||||
| 배당금총액(원) | 0 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0 | |||
| 종류주식 | 0 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | 0 | ||
| 종류주식 | 0 | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | 0 | |||
| 종류주식 | 0 | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 3명, 사외이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 0 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | ◎ 제1호 의안: 제38기 이익배당 승인의 건 -> 원안대로 가결 ◎ 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 가결 (사명 변경: 주식회사 동부) ◎ 제3호 의안: 이사(사외이사 포함) 선임의 건 -> 원안대로 가결 ◎ 제4호 의안: 이사 보수 한도액 승인의 건 -> 원안대로 가결 ◎ 제5호 의안: 감사 보수 한도액 승인의 건 -> 원안대로 가결 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2015-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 외부감사인의 감사보고서가 '적정'의견이고 감사의 동의가 있어, 정관 제43조에 의거하여 '재무제표 승인의 건'은 이사회 결의로 갈음(회의 목적 사항 중 '보고 사항'에 추가)하고 '이익배당 승인의 건'을 제1호 의안으로 상정하였습니다. | |||||
| ※ 관련공시 | 2015-03-11 주주총회소집결의 |
||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 곽제동 | 1946-07 | 1 | 재선임 | - 고려대학교 경제학 - 동부화재해상보험 부사장 - 현) 동부씨엔아이 대표이사 |
| 이 봉 | 1950-07 | 1 | 재선임 | - 한국외국어대 박사 - 동부씨엔아이 대표이사 - 현) 동부씨엔아이 대표이사 |
| 하성근 | 1955-10 | 1 | 신규선임 | - 한국외국어대 법학 - 삼성테크윈 경영지원팀장 - 현) 동부씨엔아이 경영지원실장(CFO) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 장항석 | 1949-03 | 1 | 재선임 | - 美 위스콘신대 석사 - 공정거래위원회 상임위원 - 현) 법무법인 지평지성 상임고문 - 현) 동부씨엔아이 사외이사 |
현대위아주식회사 (사외이사) |
| 한남규 | 1943-09 | 1 | 재선임 | - 서울대학교 영문학 - 중앙일보 대표이사 - 현) 동부씨엔아이 사외이사 |
- |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - 교육 및 연수서비스업 - 부동산 및 시설 내지 사업과 관련된 기획, 타당성 조사, 사업관리, 판매, 임대, 컨설팅, 중개 및 사후관리, 시설물 유지보수, 운영업 - 금형관련제품의 제조 및 판매업과 기타 일반 목적용 기계제조 및 판매업 - 질소화합물 제조, 무기화학물 제조, 독극물 제조 및 판매업과 액체화물 운송 및 보관업 - 염안료, 전분, 표백제, 경수연제, 요업재료, 촉매, 모직가공조제, 각종 첨가제, 각종 중간제 및 기타 화학제품 제조와 화학공업제품의 제조 및 판매(화학류 제외) - 음식료품, 식품첨가물의 제조 및 판매업 |
사업다각화 추진을 위한 후보사업 선제적 반영 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| - 인터넷관련업, 방송업(프로그램 등), 영상 및 광고업과 컨텐츠사업 및 관련 부대사업 - 광고의 기획, 제작 및 홍보대행업 |
- 인터넷관련업, 방송프로그램과 영상 제작 및 방송업, 컨텐츠사업 및 관련 부대사업 - 홍보, 광고의 기획, 광고제작, 광고대행 및 출판업 |
사업 정의 명확화 | |