주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2016-03-25 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 강남구 삼성로96길 23 동부삼성동빌딩 지하 1층 교육장(지구관) |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고 사항 - 감사 보고, 영업 보고, 외부감사인 선임 보고 2. 부의 안건 - 제1호 의안: 제39기 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 정관 일부 변경(주식분할 포함)의 건 * 액면가 변경안: 1주당 500원(현 5,000원) - 제3호 의안: 이사(사외이사 포함) 선임의 건 * 제3-1호: 사내이사 곽제동 * 제3-2호: 사내이사 하성근 * 제3-3호: 사외이사 한남규 * 제3-4호: 사외이사 장항석 * 제3-5호: 사외이사 진영욱 (사내이사 2명, 사외이사 3명) - 제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 * 제4-1호: 사외이사인 감사위원 한남규 * 제4-2호: 사외이사인 감사위원 장항석 * 제4-3호: 사외이사인 감사위원 진영욱 (사외이사인 감사위원 3명) - 제5호 의안: 이사 보수 한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2016-03-09 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 상기 부의 안건 중 '제1호 의안(제39기 재무제표 승인의 건)'은 외부감사인의 감사보고서가 '적정'의견이고 감사의 동의가 있을 경우, 정관 제43조에 따라 이를 이사회 결의로 주주총회 승인을 갈음할 예정입니다. 이 경우 '제1호 의안'은 보고 사항에 추가하고, 부의 안건으로 상정하지 않습니다. | |||
| ※ 관련공시 | 2016-03-09 주식분할 결정 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 곽제동 | 1946-07 | 1 | 재선임 | - 고려대학교 경제학 - 동부화재해상보험(주) 부사장 - 현) (주)동부 대표이사 |
| 하성근 | 1955-10 | 1 | 재선임 | - 한국외국어대 법학 - 삼성테크윈 경영지원팀장 - 현) (주)동부 경영지원실장(CFO) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 한남규 | 1943-09 | 1 | 재선임 | - 서울대학교 영문학 - 중앙일보 대표이사 - 현) (주)동부 사외이사 |
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| 장항석 | 1949-03 | 1 | 재선임 | - 美 위스콘신대 석사 - 공정거래위원회 상임위원 - 현) 법무법인 지평 상임고문 - 현) (주)동부 사외이사 |
현대위아 주식회사 (사외이사) |
| 진영욱 | 1951-11 | 1 | 신규선임 | - 서울대학교 경제학 - 美 텍사스대(오스틴) 경영학 석사 - 한화손해보험 부회장 - 한국정책금융공사 사장 - 현) KAIST발전재단 이사 |
KAIST발전재단(상법상 '회사'미해당) (이사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한남규 | 1943-09 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 서울대학교 영문학 - 중앙일보 대표이사 - 현) (주)동부 사외이사 |
| 장항석 | 1949-03 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 美 위스콘신대 석사 - 공정거래위원회 상임위원 - 현) 법무법인 지평 상임고문 - 현) (주)동부 사외이사 |
| 진영욱 | 1951-11 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 서울대학교 경제학 - 美 텍사스대(오스틴) 경영학 석사 - 한화손해보험 부회장 - 한국정책금융공사 사장 - 현) KAIST발전재단 이사 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - 드론수리업,드론수입및판매업, 드론제작및판매업, 드론부품제작및판매업 | 신성장 동력 추진을 위한 사업목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - 각종 접착제 제조 및 판매 - 제화용 자제 제조 및 판매 - 각종 피혁 및 인조피혁 판매 - 도료 제료 및 판매 - Inductor용 코어 및 Assembly 제조 및 판매 |
전자재료사업 매각에 따른 조정 | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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