정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 보고 | ||||
| 제39기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 276,201 | - 매출액 | 203,671 | |
| - 부채총계 | 110,370 | - 영업이익 | 9,761 | ||
| - 자본금 | 91,063 | - 당기순이익 | 13,187 | ||
| - 자본총계 | 165,830 | *주당순이익(원) | 767 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 276,076 | - 매출액 | 203,754 | |
| - 부채총계 | 110,246 | - 영업이익 | 9,844 | ||
| - 자본금 | 91,063 | - 당기순이익 | 12,572 | ||
| - 자본총계 | 165,830 | *주당순이익(원) | 731 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사: 2명(재선임 2명) - 사외이사: 3명(재선임 2명,신규선임 1명) - 사외이사인 감사위원: 3명(신규선임 3명) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | - 제2호 의안 정관 일부 변경(주식분할 포함)의 건 : 원안대로 가결 * 액면가 변경: 1주당 500원 - 제3호 의안 이사(사외이사 포함) 선임의 건 : 원안대로 가결 - 제4호 의안 감사위원회 위원 선임의 건 : 원안대로 가결 - 제5호 의안 이사 보수 한도액 승인의 건 : 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2016-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 외부감사인의 감사보고서가 '적정'의견이고 감사의 동의가 있어, 당사 정관 제43조에 의거하여 '제1호 의안: 제39기 재무제표 승인의 건'은 이사회 승인(2016.03.18)으로 결의를 갈음하고 회의 목적사항 중 '보고 사항'에 추가한 바, 제1호 의안은 상정하지 않았습니다. - 제2호 의안(정관 일부 변경의 건) 승인에 따라 당사는 감사위원회 제도를 도입하였으며, 상근감사는 금일 사임하였습니다. |
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| ※ 관련공시 | 2016-03-09 주주총회소집결의 2016-03-09 주식분할 결정 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 곽제동 | 1946-07 | 1 | 재선임 | - 고려대학교 경제학 - 동부화재해상보험(주) 부사장 - 현) (주)동부 대표이사 |
| 하성근 | 1955-10 | 1 | 재선임 | - 한국외국어대 법학 - 삼성테크윈 경영지원팀장 - 현) (주)동부 경영지원실장(CFO) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 한남규 | 1943-09 | 1 | 재선임 | - 서울대학교 영문학 - 중앙일보 대표이사 - 현) (주)동부 사외이사 |
- |
| 장항석 | 1949-03 | 1 | 재선임 | - 美 위스콘신대 석사 - 공정거래위원회 상임위원 - 현) 법무법인 지평 상임고문 - 현) (주)동부 사외이사 |
현대위아 주식회사 (사외이사) |
| 진영욱 | 1951-11 | 1 | 신규선임 | - 서울대학교 경제학 - 美 텍사스대(오스틴) 경영학 석사 - 한화손해보험 부회장 - 한국정책금융공사 사장 - 현) KAIST발전재단 이사 |
KAIST발전재단(상법상 '회사'미해당) (이사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한남규 | 1943-09 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 서울대학교 영문학 - 중앙일보 대표이사 - 현) (주)동부 사외이사 |
| 장항석 | 1949-03 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 美 위스콘신대 석사 - 공정거래위원회 상임위원 - 현) 법무법인 지평 상임고문 - 현) (주)동부 사외이사 |
| 진영욱 | 1951-11 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 서울대학교 경제학 - 美 텍사스대(오스틴) 경영학 석사 - 한화손해보험 부회장 - 한국정책금융공사 사장 - 현) KAIST발전재단 이사 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - 드론수리업,드론수입및판매업, 드론제작및판매업, 드론부품제작및판매업 | 신성장 동력 추진을 위한 사업목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - 각종 접착제 제조 및 판매 - 제화용 자제 제조 및 판매 - 각종 피혁 및 인조피혁 판매 - 도료 제료 및 판매 - Inductor용 코어 및 Assembly 제조 및 판매 |
전자재료사업 매각에 따른 조정 | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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