정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 보고 | ||||
| 제 40 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 214,971 | - 매출액 | 204,810 | |
| - 부채총계 | 63,424 | - 영업이익 | 10,903 | ||
| - 자본금 | 91,063 | - 당기순이익 | -20,713 | ||
| - 자본총계 | 151,547 | *주당순이익(원) | -120 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 214,971 | - 매출액 | 204,810 | |
| - 부채총계 | 63,424 | - 영업이익 | 10,903 | ||
| - 자본금 | 91,063 | - 당기순이익 | -20,713 | ||
| - 자본총계 | 151,547 | *주당순이익(원) | -120 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 3명, 사외이사 3명 - 사외이사인 감사위원 3명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | - 제2호 의안 정관 일부 변경의 건 : 원안대로 가결 - 제3호 의안 이사(사외이사 포함) 선임의 건 : 원안대로 가결 - 제4호 의안 감사위원회 위원 선임의 건 : 원안대로 가결 - 제5호 의안 이사 보수 한도액 승인의 건 : 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2017-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 외부감사인의 감사의견이 '적정'이고 감사위원회 위원의 전원 동의가 있어, 당사 정관 제43조에 따라 '제1호 의안: 제40기 재무제표 승인의 건'은 이사회 결의(2017.03.17)으로 주주총회 승인을 갈음하였습니다. 이에 따라 제1호 의안은 '보고 사항'에 추가하고 부의 안건으로 상정하지 않았습니다. | |||||
| ※ 관련공시 | 2017-03-08 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 곽제동 | 1946-07 | 1 | 재선임 | - 고려대 경제학과 - 동부화재해상보험(주) 부사장 - 현) (주)동부 대표이사 |
| 강운식 | 1958-12 | 1 | 신규선임 | - 서울대 전자공학과, 국민대 경영학 박사 - CJ시스템즈 대표이사 - 현) (주)동부 IT부문 사장 |
| 하성근 | 1955-10 | 1 | 재선임 | - 한국외대 법학과 - 삼성테크윈 경영지원팀장 - 현) (주)동부 경영지원실장(CFO) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 한남규 | 1943-09 | 1 | 재선임 | - 서울대 영문학과 - 중앙일보 대표이사 - 서울종합예술학교 학장 - 현) (주)동부 사외이사 |
- |
| 장항석 | 1949-03 | 1 | 재선임 | - 고려대 경제학과 - 美 위스콘신대 석사 - 제17회 행정고시 - 공정거래위원회 상임위원 - 현) 법무법인 지평 상임고문 - 현) (주)동부 사외이사 |
- |
| 진영욱 | 1951-11 | 1 | 재선임 | - 서울대 경제학과 - 美 텍사스대(오스틴) 경영학 석사 - 제16회 행정고시 - 한화손해보험 부회장 - 한국정책금융공사 사장 - 현) KAIST발전재단 이사 - 현) (주)동부 사외이사 |
KAIST발전재단 [상법상 '회사' 아님] (이사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한남규 | 1943-09 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 서울대 영문학과 - 중앙일보 대표이사 - 서울종합예술학교 학장 - 현) (주)동부 사외이사 |
| 장항석 | 1949-03 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 고려대 경제학과 - 美 위스콘신대 석사 - 제17회 행정고시 - 공정거래위원회 상임위원 - 현) 법무법인 지평 상임고문 - 현) (주)동부 사외이사 |
| 진영욱 | 1951-11 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 서울대 경제학과 - 美 텍사스대(오스틴) 경영학 석사 - 제16회 행정고시 - 한화손해보험 부회장 - 한국정책금융공사 사장 - 현) KAIST발전재단 이사 - 현) (주)동부 사외이사 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 전기자동차 및 충전소 관련 IT서비스업 | 신성장 동력 확보를 위한 사업목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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