주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-29 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 강남구 삼성로96길 23 DB삼성동빌딩 지하 1층 교육장(지구관) |
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| 4. 의안 주요내용 | [ 보고 사항 ] - 감사 보고 - 영업 보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 [ 부의 안건 ] - 제1호 의안: 제42기 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안: 이사(사외이사 포함) 선임의 건 * 제3-1호: 사내이사 문덕식 * 제3-2호: 사내이사 강운식 * 제3-3호: 사외이사 한남규 * 제3-4호: 사외이사 장항석 * 제3-5호: 사외이사 진영욱 (사내이사 2명, 사외이사 3명) - 제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 * 제4-1호: 사외이사인 감사위원 한남규 * 제4-2호: 사외이사인 감사위원 장항석 * 제4-3호: 사외이사인 감사위원 진영욱 (사외이사인 감사위원 3명) - 제5호 의안: 이사 보수 한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-13 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 상기 부의 안건 중 '제1호 의안(제42기 재무제표 승인의 건)'은 외부감사인의 감사의견이 '적정'이고 감사위원회 위원의 전원 동의가 있을 경우, 당사 정관 제43조에 따라 이사회 결의로 주주총회 승인을 갈음할 예정입니다. 이 경우 제1호 의안은 '보고 사항'에 추가하고 '부의 안건'으로 상정하지 않습니다. - 당사의 감사위원회는 사외이사인 감사위원 3인으로 구성되어 있습니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 문덕식 | 1956-08 | 1 | 신규선임 | - 고려대 경영학과, 美 워싱턴대 경영학 석사 - LG전자 재경팀 상무 - LG필립스 디스플레이 CFO - 깨끗한나라 CFO - 현) (주)DB Inc. 사장 |
| 강운식 | 1958-12 | 1 | 재선임 | - 서울대 전자공학과, 국민대 경영학 박사 - CJ시스템즈 대표이사 - DB정보통신 대표이사 - 현) (주)DB Inc. 대표이사 - 현) DB FIS(주) 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 한남규 | 1943-09 | 1 | 재선임 | - 서울대 영문학과 - 중앙일보 대표이사 - 서울종합예술학교 학장 - 현) (주)DB Inc. 사외이사 |
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| 장항석 | 1949-03 | 1 | 재선임 | - 고려대 경제학과 - 美 위스콘신대 석사 - 제17회 행정고시 - 공정거래위원회 상임위원 - 현) 법무법인 지평 상임고문 - 현) (주)DB Inc. 사외이사 |
- |
| 진영욱 | 1951-11 | 1 | 재선임 | - 서울대 경제학과 - 美 텍사스대(오스틴) 경영학 석사 - 제16회 행정고시 - 한화손해보험 부회장 - 한국정책금융공사 사장 - 현) (주)WWG자산운용 사외이사 - 현) (주)DB Inc. 사외이사 |
(주)WWG자산운용 사외이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한남규 | 1943-09 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 서울대 영문학과 - 중앙일보 대표이사 - 서울종합예술학교 학장 - 현) (주)DB Inc. 사외이사 |
| 장항석 | 1949-03 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 고려대 경제학과 - 美 위스콘신대 석사 - 제17회 행정고시 - 공정거래위원회 상임위원 - 현) 법무법인 지평 상임고문 - 현) (주)DB Inc. 사외이사 |
| 진영욱 | 1951-11 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 서울대 경제학과 - 美 텍사스대(오스틴) 경영학 석사 - 제16회 행정고시 - 한화손해보험 부회장 - 한국정책금융공사 사장 - 현) (주)WWG자산운용 사외이사 - 현) (주)DB Inc. 사외이사 |