주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2021-03-30 | 11 : 00 | |
| 3. 장소 | 충청남도 보령시 관창공단길 50 (주)영흥 내 1층 회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | □ 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태보고 □ 부의안건 제1호 의안 : 제44기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (1주의 배당금 20원, 시가배당율 1.7%) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (신규선임 : 사내이사 1인) 제3-1호 : 사내이사 최영민 선임의 건 제3-2호 : 사내이사 장수은 선임의 건 제3-3호 : 사내이사 서범수 선임의 건 제3-4호 : 사외이사 이향기 선임의 건 제3-5호 : 사외이사 장영재 선임의 건 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 홍순호 선임의 건 제5호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건 제5-1호 : 감사위원 이향기 선임의 건 제5-2호 : 감사위원 장영재 선임의 건 제6호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-22 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최영민 | 1965-12 | 1 | 재선임 | - 삼목강업(주) 관리이사 - (현) 영흥 대표이사 |
| 장수은 | 1969-10 | 1 | 재선임 | - 영흥철강(주) 수출팀 부장 - (현) 영흥 총괄상무 |
| 서범수 | 1969-05 | 1 | 신규선임 | - 영흥철강(주) 수출이사 - (현) 영흥 수출/영업상무 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 홍순호 | 1970-01 | 1 | 재선임 | - 안진회계법인 재무자문본부 전무 - (현) 성도이현회계법인 재무자문본부 전무 |
- (현) 성도이현회계법인 재무자문본부 전무 |
| 이향기 | 1964-03 | 1 | 재선임 | - 코스틸 철강사업본부장 (전무) - 한국철강협회 선재협의회 부회장 - (현) 제일제강공업㈜ 사내이사 |
- (현) 제일제강공업㈜ 사내이사 (사장) |
| 장영재 | 1979-10 | 1 | 재선임 | - 법무법인(유)태평양 변호사 - (현) 법무법인 트리니티 변호사 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍순호 | 1970-01 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 안진회계법인 재무자문본부 전무 - (현) 성도이현회계법인 재무자문본부 전무 |
| 이향기 | 1964-04 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 코스틸 철강사업본부장 (전무) - 한국철강협회 선재협의회 부회장 - (현) 제일제강공업㈜ 사내이사 |
| 장영재 | 1979-10 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 법무법인(유)태평양 변호사 - (현) 법무법인 트리니티 변호사 |