정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | |||||
| 제 35기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| - 자산총계 | 234,106 | - 매출액 | 131,608 | ||
| - 부채총계 | 63,372 | - 영업이익 | 8,068 | ||
| - 자본금 | 28,108 | - 당기순이익 | 6,291 | ||
| - 자본총계 | 170,734 | * 주당순이익(원) | 117 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의 | |||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | 50 | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 우선주 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,774,462,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당포함) | 보통주 | 3.7 | |||
| 우선주 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주 | - | |||
| 우선주 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 이사선임 : 4명 사외이사선임 : 2명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.33 | ||||
| 다. 선임후 감사수 (명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 : 제35기 대차대조표(재무상태표) 및 손익계산서 승인의 건 → (원안대로 승인) 제2호 의안 : 이익잉여금 처분계산서(안)승인의 건 (1주당 배당금 : 50원) → (원안대로 승인) 제3호 의안 : 정관일부변경 승인의 건 → (원안대로 승인) 제4호 의안 : 이사선임 승인의 건 → (원안대로 승인) 제5호 의안: 감사위원선임 승인의 건 → (원안대로 승인) 제6호 의안 : 이사보수 한도액(안)승인 건 → (원안대로 승인) |
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| 5. 주주총회일자 | 2012-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | -상기 '2.배당결의'의 시가배당율은 당해 배당과 관련된 주주총회 소집을 위한 주주명부 폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간 종가의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율임. | ||||
| ※ 관련공시 | -2012.02.23 주주총회소집 결의 -2011.12.15 현금배당 결정 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 장세일 | 1971-03-21 | 1 | 재선임 | 영흥철강(주)상무이사 | 영흥철강(주) 대표이사 사장 | 대졸 | 대한민국 |
| 최문식 | 1953-03-25 | 1 | 재선임 | 영흥철강(주)상무이사 | 영흥철강(주)대표이사 전무 | 대졸 | 대한민국 |
| 장상돈 | 1937-10-01 | 1 | 재선임 | 동국제강(주)대표이사 사장 | KISCO홀딩스(주)회장 | 대졸 | 대한민국 |
| 한재열 | 1958-07-01 | 1 | 신규선임 | 영흥철강(주)관리총괄부장 | 영흥철강(주)생산총괄부장 | 대졸 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 신흥식 | 1967-12-30 | 1 | 재선임 | (주)내쇼날메탈코퍼레이션 대표이사 | 영흥철강(주)사외이사 | 대졸 | 대한민국 |
| 정준훈 | 1943-07-23 | 1 | 신규선임 | 한국철강(주)상무이사 | 동보산업(주)대표이사 | 대졸 | 대한민국 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 신흥식 | 1967-12-30 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (주)내쇼날메탈코퍼레이션 대표이사 | 영흥철강(주)사외이사 | 대졸 | 대한민국 |
| 최문식 | 1953-03-25 | 1 | 재선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | 영흥철강(주)상무이사 | 영흥철강(주)대표이사 전무 | 대졸 | 대한민국 |
| 정준훈 | 1943-07-23 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 한국철강(주)상무이사 | 동보산업(주)대표이사 | 대졸 | 대한민국 |