주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2013-03-22 | 10 : 30 | |
| 3. 장소 | 경상남도 창원시 의창구 중앙대로 166 창원상공회의소 세미나실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제36기 재무상태표 및 손익계산서 승인의 건 제2호 의안 : 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건 (주당:40원) 제3호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건 제4호 의안 : 이사 선임 승인의 건 제5호 의안 : 감사위원 선임 승인의 건 제6호 의안 : 이사보수 한도액(안) 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2013-02-20 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 장상돈 | 1937-10-01 | 1 | 재선임 | 동국제강(주)대표이사 사장 | KISCO홀딩스(주) 회장 | 대졸 | 대한민국 |
| 장세일 | 1971-03-21 | 1 | 재선임 | 영흥철강(주)상무이사 | 영흥철강(주)대표이사 사장 | 대졸 | 대한민국 |
| 최문식 | 1953-03-25 | 1 | 재선임 | 영흥철강(주) 상무이사 | 영흥철강(주)대표이사 부사장 | 대졸 | 대한민국 |
| 한재열 | 1958-07-01 | 1 | 재선임 | 영흥철강(주)관리총괄부장 | 영흥철강(주)생산이사 | 대졸 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 정준훈 | 1943-07-23 | 1 | 재선임 | 한국철강(주) 상무이사 | 동보산업(주) 대표이사 | 대졸 | 대한민국 |
| 신흥식 | 1967-12-30 | 1 | 재선임 | (주)내쇼날메탈코퍼레이션 대표이사 | 영흥철강(주) 사외이사 | 대졸 | 대한민국 |
| 송경호 | 1947-05-27 | 1 | 신규선임 | KORTA 수출전문위원(2006.6~현재) | KORTA 수출전문위원(2006.6~현재) | 대졸 | 대한민국 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 정준훈 | 1943-07-23 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 한국철강(주) 상무이사 | 동보산업(주) 대표이사 | 대졸 | 대한민국 |
| 신흥식 | 1967-12-30 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (주)내쇼날메탈코퍼레이션 대표이사 | 영흥철강(주) 사외이사 | 대졸 | 대한민국 |
| 송경호 | 1947-05-27 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | KORTA 수출전문위원(2006.6~현재) | KORTA 수출전문위원(2006.6~현재) | 대졸 | 대한민국 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 자동차 부품 제조, 가공 및 판매업 | 사업다각화에 따른 목적추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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