정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 36기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| - 자산총계 | 229,134 | - 매출액 | 131,224 | ||
| - 부채총계 | 59,083 | - 영업이익 | -1,005 | ||
| - 자본금 | 28,108 | - 당기순이익 | 2,156 | ||
| - 자본총계 | 170,051 | *주당순이익(원) | 39 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 40 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,219,569,600 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.2 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 4명, 사외이사 3명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.85 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 : 제36기재무상태표(대차대조표) 및 손익계산서 승인의 건 → (원안대로 승인) 제2호 의안 : 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건 (1주당 배당금 : 40원)→ (원안대로 승인) 제3호 의안 : 정관일부변경 승인의 건 → (원안대로 승인) 제4호 의안 : 이사선임 승인의 건 → (원안대로 승인) 제5호 의안 : 감사위원선임 승인의 건 → (원안대로 승인) 제6호 의안 : 이사보수 한도액(안) 승인 건 → (원안대로 승인) |
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| 5. 주주총회일 | 2013-03-22 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※관련공시 | -2013. 2. 20 : 주주총회소집결의 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 장상돈 | 1937-10-01 | 1 | 재선임 | 동국제강(주)대표이사 사장 | KISCO홀딩스(주) 회장 | 대졸 | 대한민국 |
| 장세일 | 1971-03-21 | 1 | 재선임 | 영흥철강(주)상무이사 | 영흥철강(주) 대표이사 사장 | 대졸 | 대한민국 |
| 최문식 | 1953-03-25 | 1 | 재선임 | 영흥철강(주) 상무이사 | 영흥철강(주)대표이사 부사장 | 대졸 | 대한민국 |
| 한재열 | 1958-07-01 | 1 | 재선임 | 영흥철강(주)관리총괄부장 | 영흥철강(주) 생산이사 | 대졸 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 정준훈 | 1943-07-23 | 1 | 재선임 | 한국철강(주) 상무이사 | 동보산업(주) 대표이사 | 대졸 | 대한민국 |
| 신흥식 | 1967-12-30 | 1 | 재선임 | (주)내쇼날메탈코퍼레이션 대표이사 | 영흥철강(주) 사외이사 | 대졸 | 대한민국 |
| 송경호 | 1947-05-27 | 1 | 신규선임 | KORTA 수출전문위원(2006.6~현재) | KORTA 수출전문위원(2006.6~현재) | 대졸 | 대한민국 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 정준훈 | 1943-07-23 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 한국철강(주) 상무이사 | 동보산업(주) 대표이사 | 대졸 | 대한민국 |
| 신흥식 | 1967-12-30 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (주)내쇼날메탈코퍼레이션 대표이사 | 영흥철강(주) 사외이사 | 대졸 | 대한민국 |
| 송경호 | 1947-05-27 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | KORTA 수출전문위원(2006.6~현재) | KORTA 수출전문위원(2006.6~현재) | 대졸 | 대한민국 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 자동차 부품 제조, 가공 및 판매업 | 사업다각화에 따른 목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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