주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2014-11-06 | 10 : 30 | |
| 3. 장소 | 경상남도 창원시 의창구 중앙대로 166 창원상공회의소 세미나실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 이사선임 승인의 건 (사내이사 1명) |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2014-09-24 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 강근욱 | 1971-03-21 | 1 | 신규선임 | 영흥철강(주) 기획재무관리팀 부장 | 영흥철강(주) 기획재무관리팀 부장 | 대졸 | 대한민국 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - 철강업에 부대하는 정,부원료의 제조 및 가공판매에 관한 사업 - 포장재료의 제조 및 가공판매에 관한 사업 - 철강제품의 포장작업에 관한 사업 |
사업다각화에 따른 사업목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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