주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2015-03-27 | 10 : 30 | |
| 3. 장소 | 경상남도 창원시 의창구 원이대로 362(대원동) 창원컨벤션센터 603호 |
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| 4. 의안 주요내용 | 가) 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 나) 부의안건 제1호 의안 : 제38기 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함, 1주의 배당금 50원) 및 연결재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제 3호 의안 : 이사 선임 승인의 건 (사내이사 4명, 사외이사 3명) 제 4호 의안 : 감사위원 선임 승인의 건 제 5호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 (단, 제1호 의안은 상법 제449조의2 및 정관 제37조에 따른 요건이 충족될 경우 이를 이사회에서 승인하고 주주총회에서 보고함) |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2015-02-26 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 장상돈 | 1937-10-01 | 1 | 재선임 | 동국제강(주) 대표이사 사장 |
KISCO홀딩스(주) 회장 | 대졸 | 대한민국 |
| 최문식 | 1953-03-25 | 1 | 재선임 | 영흥철강(주) 상무이사 | 영흥철강(주)대표이사 | 대졸 | 대한민국 |
| 박기훈 | 1964-10-06 | 1 | 재선임 | 영흥철강(주)생산총괄부장 | 영흥철강(주) 공장장 | 대졸 | 대한민국 |
| 강근욱 | 1971-03-21 | 1 | 재선임 | 영흥철강(주)기획재무관리팀부장 | 영흥철강(주) 재무이사 | 대졸 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 정준훈 | 1943-07-23 | 1 | 재선임 | 한국철강(주) 상무이사 | 동보산업(주) 대표이사 | 대졸 | 대한민국 |
| 신흥식 | 1967-12-30 | 1 | 재선임 | (주)내쇼날메탈코퍼레이션 대표이사 | 영흥철강(주) 사외이사 | 대졸 | 대한민국 |
| 송경호 | 1947-05-27 | 1 | 재선임 | KOTRA수출전문위원(2006.6~현재) | KOTRA수출전문위원(2006.6~현재) | 대졸 | 대한민국 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 정준훈 | 1943-07-23 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 한국철강(주)상무이사 | 동보산업(주)대표이사 | 대졸 | 대한민국 |
| 신흥식 | 1967-12-30 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (주)내쇼날메탈코퍼레이션 대표이사 | 영흥철강(주) 사외이사 | 대졸 | 대한민국 |
| 송경호 | 1947-05-27 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | KOTRA수출전문위원(2006.6~현재) | KOTRA수출전문위원(2006.6~현재) | 대졸 | 대한민국 |