주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2016-02-02 | 10 : 30 | |
| 3. 장소 | 경상남도 창원시 의창구 원이대로 362(대원동) 창원컨벤션센터 603호 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 : 감사보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 합병계약(정관변경 및 이사변경 포함) 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2015-12-04 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 주주확정 기준일 : 2015. 12. 31 - 주주명부 폐쇄기간 : 2016. 01. 01 ~ 2016. 01. 06 |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한재열 | 1958-07 | 1 | 신규선임 | - 영흥철강(주) 상무이사 - 삼목강업(주) 대표이사 (현) |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - 철강압연에 관한 사업 - 각종 철강제의 생산가공 및 판매에 관한 사업 - 각종 차량용 판스프링 및 코일스프링 제작 판매사업 - 각종 공업용 코일스프링 제작 및 판매에 관한 사업 - 각 항에 부대되는 일체의 사업 및 각 항에 관련된 투자 |
합병으로 인한 사업목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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