주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2016-03-25 | 10 : 30 | |
| 3. 장소 | 경상남도 창원시 의창구 원이대로 362(대원동) 창원컨벤션센터 605호 |
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| 4. 의안 주요내용 | 가) 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 나) 부의안건 제1호 의안 : 제39기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함, 1주의 배당금 50원) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (본점소재지 변경: [ 경남 창원시 →충남 보령시]) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 사내이사 최문식 선임의 건 제3-2호 사내이사 강근욱 선임의 건 제3-3호 사내이사 장수은 선임의 건 제3-4호 사외이사 정준훈 선임의 건 제3-5호 사외이사 송경호 선임의 건 제3-6호 사외이사 신흥식 선임의 건 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건 제4-1호 감사위원 정준훈 선임의 건 제4-2호 감사위원 송경호 선임의 건 제4-3호 감사위원 신흥식 선임의 건 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 (단, 제1호 의안은 상법 제449조의2 및 정관 제37조에 따른 요건이 충족될 경우 이를 이사회에서 승인하고 주주총회에서 보고함.) |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2016-02-25 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최문식 | 1953-03 | 1 | 재선임 | - 영흥철강(주) 상무이사 - (현) 영흥철강(주) 대표이사 |
| 강근욱 | 1971-03 | 1 | 재선임 | - 영흥철강(주) 기획재무관리팀부장 - (현) 영흥철강(주) 상무이사 |
| 장수은 | 1969-10 | 1 | 신규선임 | - (현) 영흥철강(주) 수출팀부장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정준훈 | 1943-07 | 1 | 재선임 | - 한국철강(주) 상무이사 - 동보산업(주) 대표이사 - (현) 영흥철강(주) 사외이사 |
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| 송경호 | 1947-05 | 1 | 재선임 | - (현) KOTRA수출전문위원 | 한일철강(주) 사외이사 |
| 신흥식 | 1967-12 | 1 | 재선임 | - (현) (주)내쇼날메탈코퍼레이션 대표이사 | (주)내쇼날메탈코퍼레이션 대표이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정준훈 | 1943-07 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 한국철강(주) 상무이사 - 동보산업(주) 대표이사 - (현) 영흥철강(주) 사외이사 |
| 송경호 | 1947-05 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - (현) KOTRA수출전문위원 |
| 신흥식 | 1967-12 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - (현) (주)내쇼날메탈코퍼레이션 대표이사 |