정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 보고 | ||||
| 제 39기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 302,808 | - 매출액 | 208,442 | |
| - 부채총계 | 128,646 | - 영업이익 | 2,937 | ||
| - 자본금 | 39,195 | - 당기순이익 | 4,155 | ||
| - 자본총계 | 174,162 | *주당순이익(원) | 81 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 260,508 | - 매출액 | 146,577 | |
| - 부채총계 | 104,699 | - 영업이익 | 2,391 | ||
| - 자본금 | 39,195 | - 당기순이익 | 4,809 | ||
| - 자본총계 | 155,808 | *주당순이익(원) | 106 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,268,116,500 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.1 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명, 사외이사 3명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 : 제39기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함, 1주의 배당금 50원) 및 연결재무제표 승인의 건 - 보고사항으로 변경 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (본점소재지 변경 : [경남 창원시→충남 보령시]) - 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 사내이사 최문식 선임의 건 제3-2호 사내이사 강근욱 선임의 건 제3-3호 사내이사 장수은 선임의 건 제3-4호 사외이사 정준훈 선임의 건 제3-5호 사외이사 송경호 선임의 건 제3-6호 사외이사 신흥식 선임의 건 - 원안대로 가결 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건 제4-1호 감사위원 정준훈 선임의 건 제4-2호 감사위원 송경호 선임의 건 제4-3호 감사위원 신흥식 선임의 건 - 원안대로 가결 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2016-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2016-02-25 현금ㆍ현물 배당 결정 2016-02-25 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최문식 | 1953-03 | 1 | 재선임 | - 영흥철강(주) 상무이사 - (현) 영흥철강(주) 대표이사 |
| 강근욱 | 1971-03 | 1 | 재선임 | - 영흥철강(주) 기획재무관리팀부장 - (현) 영흥철강(주) 상무이사 |
| 장수은 | 1969-10 | 1 | 신규선임 | - (현) 영흥철강(주) 수출팀부장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정준훈 | 1943-07 | 1 | 재선임 | - 한국철강(주) 상무이사 - 동보산업(주) 대표이사 - (현) 영흥철강(주) 사외이사 |
- |
| 송경호 | 1947-05 | 1 | 재선임 | - (현) KOTRA수출전문위원 | 한일철강(주) 사외이사 |
| 신흥식 | 1967-12 | 1 | 재선임 | - (현) (주)내쇼날메탈코퍼레이션 대표이사 | (주) 내쇼날메탈코퍼레이션 대표이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정준훈 | 1943-07 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 한국철강(주) 상무이사 - 동보산업(주) 대표이사 - (현) 영흥철강(주) 사외이사 |
| 송경호 | 1947-05 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - (현) KOTRA수출전문위원 |
| 신흥식 | 1967-12 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - (현) (주)내쇼날메탈코퍼레이션 대표이사 |