주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2018-03-23 | 11 : 00 | |
| 3. 장소 | 충청남도 보령시 옥마벚길 10(명천동) 1층 파인홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가) 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 나) 부의안건 제1호 의안 : 제41기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 사내이사 한재열 선임의 건 제2-2호 사내이사 최영민 선임의 건 제2-3호 사내이사 장수은 선임의 건 제2-4호 사외이사 정준훈 선임의 건 제2-5호 사외이사 송경호 선임의 건 제2-6호 사외이사 신흥식 선임의 건 제3호 의안 : 감사위원 선임의 건 제3-1호 감사위원 정준훈 선임의 건 제3-2호 감사위원 송경호 선임의 건 제3-3호 감사위원 신흥식 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2018-02-22 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한재열 | 1958-07 | 1 | 재선임 | - 영흥철강(주) 상무이사 - 삼목강업(주) 대표이사 - (현) 영흥철강(주) 대표이사 |
| 최영민 | 1965-12 | 1 | 신규선임 | - 삼목강업(주) 관리이사 - (현) 영흥철강(주) 상무이사 |
| 장수은 | 1969-10 | 1 | 재선임 | - 영흥철강(주) 수출팀 부장 - (현) 영흥철강(주) 수출총괄이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정준훈 | 1943-07 | 1 | 재선임 | - 한국철강(주) 상무이사 - 동보산업(주) 대표이사 - (현) 영흥철강(주) 사외이사 |
- |
| 송경호 | 1947-05 | 1 | 재선임 | - KOTRA 수출전문위원 - (현) 영흥철강(주) 사외이사 |
한일철강(주) 사외이사 |
| 신흥식 | 1967-12 | 1 | 재선임 | - (현) (주)내쇼날메탈코퍼레이션 대표이사 - (현) 영흥철강(주) 사외이사 |
(현) (주)내쇼날메탈코퍼레이션 대표이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정준훈 | 1943-07 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 한국철강(주) 상무이사 - 동보산업(주) 대표이사 - (현) 영흥철강(주) 사외이사 |
| 송경호 | 1947-05 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - KOTRA 수출전문위원 - (현) 영흥철강(주) 사외이사 |
| 신흥식 | 1967-12 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - (현) (주)내쇼날메탈코퍼레이션 대표이사 - (현) 영흥철강(주) 사외이사 |