정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 42기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 292,950 | - 매출액 | 196,485 | |
| - 부채총계 | 126,570 | - 영업이익 | -1,709 | ||
| - 자본금 | 42,913 | - 당기순이익 | -5,209 | ||
| - 자본총계 | 166,380 | *주당순이익(원) | -98 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 287,709 | - 매출액 | 183,979 | |
| - 부채총계 | 128,255 | - 영업이익 | -4,610 | ||
| - 자본금 | 42,913 | - 당기순이익 | -12,044 | ||
| - 자본총계 | 159,454 | *주당순이익(원) | -227 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 10 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 540,179,830 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.9 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명, 사외이사 3명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 : 제42기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 사내이사 한재열 선임의 건 제3-2호 사내이사 최영민 선임의 건 제3-3호 사내이사 장수은 선임의 건 제3-4호 사외이사 정준훈 선임의 건 제3-5호 사외이사 송경호 선임의 건 제3-6호 사외이사 신흥식 선임의 건 - 원안대로 가결 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건 제4-1호 감사위원 정준훈 선임의 건 제4-2호 감사위원 송경호 선임의 건 제4-3호 감사위원 신흥식 선임의 건 - 원안대로 가결 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2019-02-25 주주총회소집결의 2019-02-25 현금ㆍ현물 배당 결정 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한재열 | 1958-07 | 1 | 재선임 | - 영흥철강(주) 상무이사 - 삼목강업(주) 대표이사 - (현) 영흥철강(주) 대표이사 |
| 최영민 | 1965-12 | 1 | 재선임 | - 삼목강업(주) 관리이사 - (현) 영흥철강(주) 대표이사 |
| 장수은 | 1969-10 | 1 | 재선임 | - 영흥철강(주) 수출팀 부장 - (현) 영흥철강(주) 총괄이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정준훈 | 1943-07 | 1 | 재선임 | - 한국철강(주) 상무이사 - 동보산업(주) 대표이사 - (현) 영흥철강(주) 사외이사 |
- |
| 송경호 | 1947-05 | 1 | 재선임 | - KOTRA 수출전문위원 - (현) 영흥철강(주) 사외이사 |
- 한일철강(주) 사외이사 |
| 신흥식 | 1967-12 | 1 | 재선임 | - (현) (주)내쇼날메탈코퍼레이션 대표이사 - (현) 영흥철강(주) 사외이사 |
- (주)내쇼날메탈코퍼레이션 대표이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정준훈 | 1943-07 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 한국철강(주) 상무이사 - 동보산업(주) 대표이사 - (현) 영흥철강(주) 사외이사 |
| 송경호 | 1947-05 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - KOTRA 수출전문위원 - (현) 영흥철강(주) 사외이사 |
| 신흥식 | 1967-12 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - (현) (주)내쇼날메탈코퍼레이션 대표이사 - (현) 영흥철강(주) 사외이사 |