정정신고(보고)
| 정정일자 | 2025-11-03 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회 소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2025-08-12 | |
| 3. 정정사유 | 장소 및 안건 변경 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3.장소 | 서울특별시 서초구 강남대로499 동일빌딩 3층(스페이스쉐어 강남점, 컨퍼런스1) | 서울 강남구 선릉로90길 10 샹제리제센터 B동 B3층 121 (스페이스쉐어 선릉센터 B홀) |
| 4.의안 주요내용 | - 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건(사업목적추가) - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 .제2-1호 의안 : 김민윤 사내이사 선임의건 .제2-2호 의안 : 최경화 사내이사 선임의건 .제2-3호 의안 : 윤소현 사내이사 선임의건 .제2-4호 의안 : 박선주 사외이사 선임의건 .제2-5호 의안 : 송효섭 사외이사 선임의건 |
- 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건(사업목적 추가) ※ 추가되는 사업목적 10개였으나, 15개로 변경 - 제2호 의안 : 변동없음 |
| 사업목적추가 세부내역 | 146. 버추얼 아이돌, 에이아이(AI, Artificial Intelligence) 캐릭터의 기획, 제작, 매니지먼트 및 관련 콘텐츠 사업 147. 생명공학 및 바이오 미생물 연구개발, 배양, 제조, 도소매업 148. 환경시료의 미생물분석과 유전자분석업 149. 생명공학관련 연구, 개발, 생산, 제조, 도소매업, 150. 친환경 관련사업 및 연구용역업 151. 기타 금융투자업 152. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의한 전문사모 집합투자업 153. 사모투자합자회사(PEF, Private Equity Fund), 벤처투자조합, 신기술사업투자조합 등 간접투자기구에 대한 출자 및 수익권 취득, 보유, 관리 154. 간접투자 목적 포함한 타법인 주식, 출자지분의 취득, 보유, 관리 및 처분 155. 각호에 관련된 부대사업 |
146. 버추얼 아이돌, 에이아이(AI, Artificial Intelligence) 캐릭터의 기획, 제작, 매니지먼트 및 관련 콘텐츠 사업 147. 생명공학 및 바이오 미생물 연구개발, 배양, 제조, 도소매업 148. 환경시료의 미생물분석과 유전자분석업 149. 생명공학관련 연구, 개발, 생산, 제조, 도소매업, 150. 친환경 관련사업 및 연구용역업 151. 기타 금융투자업 152. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의한 전문사모 집합투자업 153. 사모투자합자회사(PEF, Private Equity Fund), 벤처투자조합, 신기술사업투자조합 등 간접투자기구에 대한 출자 및 수익권 취득, 보유, 관리 154. 간접투자 목적 포함한 타법인 주식, 출자지분의 취득, 보유, 관리 및 처분 155. 드라마,영화,전시,공연의 제작,배급 및 투자업 156. 섬유, 원단, 실 및 기타 섬유제품 제조 및 가공업 157. 섬유, 원단, 실 및 기타 섬유제품 도소매 및 수출입업 158. 봉제의복 및 의복 잡화 제조 및 가공업 159. 봉제의복 및 의복잡화 도소매 및 수출입업 160. 각호에 관련된 부대사업 |
| 사업목적추가 세부내역은 4.의안주요내용 중 제1호의안 정관일부 변경의건(사업목적추가) 와 관련된 세부내역을 기입한 것입니다. |
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-11-18 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울 강남구 선릉로90길 10 샹제리제센터 B동 B3층 121 (스페이스쉐어 선릉센터 B홀) |
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| 4. 의안 주요내용 | - 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건(사업목적추가) - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 .제2-1호 의안 : 김민윤 사내이사 선임의건 .제2-2호 의안 : 최경화 사내이사 선임의건 .제2-3호 의안 : 윤소현 사내이사 선임의건 .제2-4호 의안 : 박선주 사외이사 선임의건 .제2-5호 의안 : 송효섭 사외이사 선임의건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-08-12 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 본 공시는 2025년 08월 07일 <조회공시 요구(현저한 시황변동)에 대한 답변(미확정)>에 대한 확정공시입니다. | |||
| ※ 관련공시 | 2025-10-31 주주총회소집결의 2025-10-17 주주총회소집결의 2025-09-17 주주총회소집결의 2025-09-04 주주총회소집결의 2025-08-12 주주총회소집결의 2025-08-07 조회공시 요구(현저한 시황변동)에 대한 답변(미확정) 2025-08-06 조회공시 요구(현저한 시황변동) |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김민윤 | 1971-07 | 3 | 신규선임 | 現)지스타랩 대표이사 前)엠엔엠이십일 대표이사 前)에듀코리아 대표이사 과기대 공학과 학사 |
| 최경화 | 1968-11 | 3 | 신규선임 | 現)홀릭사운드 팀장 現)시립은평청소년센터 강사 한양대학교 음악대학 작곡과 학사 |
| 윤소현 | 1986-01 | 3 | 신규선임 | 現)더블유게임즈 팀장 前)컴투스 중앙대학교 시각디자인학과 학사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박선주 | 1971-01 | 3 | 신규선임 | 現)엘브이넥서스 대표이사 前)빅캣엔터테인먼트 대표이사 뉴욕대학교 심리학과 학사 아오야마 카쿠인 문화연구과 수료 |
現)엘브이넥서스 대표이사 |
| 송효섭 | 1960-06 | 3 | 신규선임 | 現)미화 대표이사 前)바이오메카트로닉스 前)광명전기 前)한진중공업 |
現)미화 대표이사 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 146. 버추얼 아이돌, 에이아이(AI, Artificial Intelligence) 캐릭터의 기획, 제작, 매니지먼트 및 관련 콘텐츠 사업 147. 생명공학 및 바이오 미생물 연구개발, 배양, 제조, 도소매업 148. 환경시료의 미생물분석과 유전자분석업 149. 생명공학관련 연구, 개발, 생산, 제조, 도소매업, 150. 친환경 관련사업 및 연구용역업 151. 기타 금융투자업 152. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의한 전문사모 집합투자업 153. 사모투자합자회사(PEF, Private Equity Fund), 벤처투자조합, 신기술사업투자조합 등 간접투자기구에 대한 출자 및 수익권 취득, 보유, 관리 154. 간접투자 목적 포함한 타법인 주식, 출자지분의 취득, 보유, 관리 및 처분 155. 드라마,영화,전시,공연의 제작,배급 및 투자업 156. 섬유, 원단, 실 및 기타 섬유제품 제조 및 가공업 157. 섬유, 원단, 실 및 기타 섬유제품 도소매 및 수출입업 158. 봉제의복 및 의복 잡화 제조 및 가공업 159. 봉제의복 및 의복잡화 도소매 및 수출입업 160. 각호에 관련된 부대사업 |
신사업진행을 위한 사업목적 추가 |
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| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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