정정신고(보고)
| 정정일자 | 2025-12-24 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2025-11-20 | |
| 3. 정정사유 | 안건 및 장소 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 장소 | 추후 확정 | 서울시 강남구 선릉로90길 10 샹제리제센터 B동 B3층 121(스페이스쉐어 선릉센터 B홀) |
| 4. 의안 주요내용 | - 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 *세부사항 미정 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 *세부사항 미정 |
- 제1호 의안 : 이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 신영진 제1-2호 의안 : 사내이사 신민규 제1-3호 의안 : 사내이사 남궁정 제1-4호 의안 : 사내이사 노태윤 제1-5호 의안 : 사외이사 차정진 제1-6호 의안 : 사외이사 최형석 제1-7호 의안 : 사외이사 이수지 - 제2호 의안 : 감사 선임의 건(이계연) |
| 6. 기타 투자판단과 관련한 주요사항 | - 상기 임시주주총회의 장소 및 각 의안의 세부사항은 확정되지 않았으며, 확정시 재공시하겠습니다. | - |
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주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-01-15 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 강남구 선릉로90길 10 샹제리제센터 B동 B3층 121(스페이스쉐어 선릉센터 B홀) | ||
| 4. 의안 주요내용 | - 제1호 의안 : 이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 신영진 제1-2호 의안 : 사내이사 신민규 제1-3호 의안 : 사내이사 남궁정 제1-4호 의안 : 사내이사 노태윤 제1-5호 의안 : 사외이사 차정진 제1-6호 의안 : 사외이사 최형석 제1-7호 의안 : 사외이사 이수지 - 제2호 의안 : 감사 선임의 건(이계연) |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-11-20 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신영진 | 1984-04 | 3 | 신규선임 | - (주)판타지오 대표이사 |
| 신민규 | 1991-12 | 3 | 신규선임 | - (주)판타지오 사내이사 |
| 남궁정 | 1990-02 | 3 | 신규선임 | - (주)판타지오 사내이사 |
| 노태윤 | 1992-03 | 3 | 신규선임 | - United Artists Agency 이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 차정진 | 1965-08 | 3 | 신규선임 | - 숙명여대 의류학과 - 제이제이비즈컨설팅 대표이사 |
제이제이비즈컨설팅(대표이사) |
| 최형석 | 1964-11 | 3 | 신규선임 | - 前 VOM 투자자문 이사 |
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| 이수지 | 1990-05 | 3 | 신규선임 | - 前 명동아트브리즈 이사 | - |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이계연 | 1956-01 | 3 | 신규선임 | 상근 | - (주)판타지오 사외이사 |