정정신고(보고)
| 정정일자 | 2026-03-11 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026-02-13 | |
| 3. 정정사유 | 안건 확정, 소집시간 변경 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 2. 일시 | 09:10 | 08:50 |
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - 상기 의안에 대한 세부사항은 확정되지 않았으며, 추후 이사회에서 확정하여 재공시 예정입니다. | - |
| [주주총회 안건 세부내역] | - 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 | - 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제2호 의안 : 제49기(2025.1.1~2025.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 결손금처리계산서 등 재무제표 승인의 건 - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
| [사업목적 변경 세부내역] 1. 사업목적 추가 |
- | 160. 포털 및 기타 인터넷 정보 매개 서비스업 161. 사업 및 무형 재산권 중개업 162. 화장품 제조, 도소매업, 화장품 소분업 163. 신선 식품 및 단순 가공 식품 도매업 164. 건강 보조식품 도, 소매업 165. 건강 기능식품 제조업 166. 그 외 기타 식료품 제조업, 비알콜음료 제조업 167. 음료 소매업 168. 각 호와 관련된 통신판매업 |
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주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-26 | 08 : 50 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 용산구 소월로 375 | ||
| 4. 의결권행사기준일 | 2026-03-02 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-13 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | 2026-02-13 주주총회소집결의 2026-02-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 제1호 의안 | 정관 일부 변경의 건 | 사업목적 추가, 개정상법 반영 |
| 제2호 의안 | 제49기(2025.1.1~2025.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 결손금처리계산서 등 재무제표 승인의 건 | - |
| 제3호 의안 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 제4호 의안 | 감사 보수한도 승인의 건 | - |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 160. 포털 및 기타 인터넷 정보 매개 서비스업 161. 사업 및 무형 재산권 중개업 162. 화장품 제조, 도소매업, 화장품 소분업 163. 신선 식품 및 단순 가공 식품 도매업 164. 건강 보조식품 도, 소매업 165. 건강 기능식품 제조업 166. 그 외 기타 식료품 제조업, 비알콜음료 제조업 167. 음료 소매업 168. 각 호와 관련된 통신판매업 |
사업범위 확장을 위한 사업목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 12-31 | ||
| 이익배당 기준일 | 결산배당 | - | |
| 중간배당 | - | ||
| 분기배당 | 1분기 | - | |
| 2분기 | - | ||
| 3분기 | - | ||