주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-26 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 안산시 단원구 산단로 9 계양전기(주) 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가. 감사위원회의 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 라. 외부감사인 선임보고 2. 결의사항 제1호 의안: 제49기 별도재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김영식 선임의 건 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-25 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. - 사외이사의 임기는 취임후 2년내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지입니다 - 금번 정기주주총회 소집과 관련하여 일시 및 장소와 관련된 변경사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다 |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김영식 | 1958-10 | 2 | 재선임 | 고려대학교 사회학과 학사 現) 우송대학교 매니지먼트학부 경영학전공 전임교수 前) 삼성SDI 경영지원실 부사장, CFO 前) 삼성전자 IT솔루션 사업부 전무 |
해당 없음 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영식 | 1958-10 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 고려대학교 사회학과 학사 現) 우송대학교 매니지먼트학부 경영학전공 전임교수 前) 삼성SDI 경영지원실 부사장, CFO 前) 삼성전자 IT솔루션 사업부 전무 |