정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제49기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 220,427 | - 매출액 | 389,799 | |
| - 부채총계 | 199,622 | - 영업이익 | -27,100 | ||
| - 자본금 | 14,196 | - 당기순이익 | -36,868 | ||
| - 자본총계 | 20,805 | *주당순이익(원) | -1,355 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 206,970 | - 매출액 | 380,898 | |
| - 부채총계 | 188,479 | - 영업이익 | -28,065 | ||
| - 자본금 | 14,196 | - 당기순이익 | -36,564 | ||
| - 자본총계 | 18,490 | *주당순이익(원) | -1,344 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 사외이사(감사위원)의 임기는 취임후 2년내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지입니다. | |||||
| ※ 관련공시 | 2026-02-25 주주총회소집결의 2026-03-11 주주총회소집공고 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제49기 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 44.3 | 99.7 | 0.3 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 44.4 | 99.8 | 0.2 | - |
| 3 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김영식 선임의 건 | 가결 | 17.5 | 98.8 | 1.2 | - 3%룰 적용 - 전자투표 시행으로 발행주식총수의 4분의 1이상 찬성 요건 면제(출석주주의 과반으로 결의) |
| 4 | 보통결의 | 이사보수 한도 승인의 건 | 가결 | 42.3 | 99.8 | 0.2 | - |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김영식 | 1958-10 | 2 | 재선임 | 고려대학교 사회학과 학사 (전) 삼성전자 IT솔루션 사업부 전무 (전) 삼성SDI 경영지원실 부사장, CFO (전) 우송대학교 매니지먼트학부 경영학전공 전임교수 |
해당없음 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영식 | 1958-10 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 고려대학교 사회학과 학사 (전) 삼성전자 IT솔루션 사업부 전무 (전) 삼성SDI 경영지원실 부사장, CFO (전) 우송대학교 매니지먼트학부 경영학전공 전임교수 |